北京华胜天成科技股份有限公司

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为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定及修订了部分管理制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：

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上述制度已经公司2025年第三次临时董事会审议通过，其中1-7项尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-044

北京华胜天成科技股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开2025年第三次临时董事会审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：

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