北京华胜天成科技股份有限公司

(上接163版)

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-047

北京华胜天成科技股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年11月11日(星期二) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：中证路演中心

（https://www.cs.com.cn/roadshow/）

会议召开方式：网络在线互动

投资者可于2025年11月10日(星期一)16:00前登录中证路演中心，进入问题征集专题页面，根据活动时间，选中本次活动或通过投资者关系邮箱(securities@teamsun.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月11日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点、方式

（一） 会议召开时间：2025年11月11日下午15:00-16:00

（二） 会议召开地点：中证路演中心

（三） 会议召开方式：网络在线互动

三、 参加人员

董事长：王维航

总裁：王维航（代）

董事会秘书：张亮

首席财务官：张秉霞

独立董事：谭铭洲

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月11日下午15:00-16:00，通过互联网登陆中证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月10日(星期一)16:00前登录中证路演中心，进入问题征集专题页面，根据活动时间，选中本次活动或通过投资者关系邮箱(securities@teamsun.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李倩茹

电话：010-80986118

邮箱：securities@teamsun.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-042

北京华胜天成科技股份有限公司

2025年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时董事会会议通知于2025年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月27日以现场及通讯表决的方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议，关联交易议案关联方已回避表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

根据公司2025年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了2025年第三季度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的议案》

公司的全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司（以下简称“信泰发展”）是北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）（以下称“合伙企业”）的有限合伙人。合伙企业认缴出资总额为人民币390,977.4436万元，其中信泰发展认缴出资100,000万元，认缴出资比例为25.5769%。经合伙企业与各合伙人共同商议，拟对合伙企业实施减资，将合伙企业认缴出资总额390,977.4436万元减少至146,390.9775万元。本次减资为非同比例减资。本次减资完成后，信泰发展对合伙企业的认缴出资金额将由100,000万元减少至40,000万元，信泰发展在合伙企业中的认缴出资比例由25.5769%增至27.3241%。

信泰发展为公司全资子公司，公司董事长王维航先生为合伙企业普通合伙人北京中域拓普投资管理有限公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王维航先生、连旭先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

三、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》的部分内容进行修订。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-044）。

四、审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定并修订部分公司管理制度。清单如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述制定及修订的管理制度中，其中1-7项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-045）及相关制度全文。

五、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券简称：华胜天成 证券代码：600410 公告编号：2025-043

北京华胜天成科技股份有限公司

关于全资子公司参与设立的投资基金减资

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 本次关联交易基本情况概述

北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）2018年第五次临时董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司之全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司（以下简称“信泰发展”）作为有限合伙人出资10亿元人民币与相关各方共同设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）（以下称“合伙企业”）。合伙企业认缴出资总额为人民币390,977.4436万元，其中信泰发展认缴出资100,000万元，认缴出资比例为25.5769%。具体内容请详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的公告》（临2018-052）。

现经各合伙人共同商议，拟对合伙企业实施减资，将合伙企业认缴出资总额390,977.4436万元减少至146,390.9775万元，其中信泰发展对合伙企业的认缴出资金额将由100,000万元减少至40,000万元，信泰发展在合伙企业中的认缴出资比例由25.5769%增至27.3241%。

本次交易已经独立董事专门会议及2025年第三次临时董事会会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

二、 关联方介绍和关联关系

（一）合伙企业普通合伙人基本情况

名称：北京中域拓普投资管理有限公司（以下称“中域拓普”）

统一社会信用代码：91110108348332946A

住所：北京市通州区光华路甲1号1幢2层226号

法定代表人：申博思

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2015年06月18日

经营范围：投资管理；资产管理。

普通合伙人已履行了基金管理人登记手续，登记编号为P1062099。

截至2024年12月31日，资产总额16,399,743.04元，负债总额3,025,527.49元，资产负债率18.45%，净资产13,374,215.55元，2024年度主营业务收入14,415,781.52元，净利润-137,669.20元。（经审计）

截至2025年6月30日，资产总额22,454,345.90元，负债总额8,511,278.58元，资产负债率37.90%，净资产13,943,067.32元，2025年1-6月主营业务收入4,000,000.00元，净利润568,851.77元。（未经审计）

合伙企业普通合伙人中域拓普的实际控制人为公司董事长王维航先生，其股权结构如下：

■

（二）与公司的关联关系

信泰发展为公司全资子公司，公司董事长王维航先生为合伙企业普通合伙人中域拓普的实际控制人；公司董事连旭先生为合伙企业的执行事务合伙人委派代表。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

合伙企业其他合伙人与公司不存在关联关系。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、 本次减资暨关联交易标的基本情况

1、合伙企业名称：北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110112MA01CWTR6W

成立日期：2018-06-14

执行事务合伙人、基金管理人：北京中域拓普投资管理有限公司

注册资本：390977.4436万元

经营范围：投资；资产管理。

2、减资前后的股权结构

单位：万元

■

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

3、主要财务数据：

截至2024年12月31日，资产总额1,513,751,754.64元，负债总额110,916,327.93元，资产负债率7.33%，净资产1,402,835,426.71元，2024年度营业收入83,585,454,44元，净利润68,355,021.39元，累计分配530,595,906.59元（经审计）。

截至2025年6月30日，资产总额1,034,850,851.55元，负债总额49,139,968.15元，资产负债率4.75%，净资产985,710,883.40元，2025年1-6月营业收入-42,999,426.70元，净利润-49,397,955.92元，累计分配898,322,493.98元（经审计）。截至目前，标的公司的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、 本次减资暨关联交易定价情况

合伙企业本次合计减资金额为244,586.4661万元，其中信泰发展减少认缴但尚未实缴金额60,000万元, 北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司减少认缴但尚未实缴金额84,000万元，北京通州房地产开发有限责任公司减少认缴但尚未实缴金额100,000万元，北京中域拓普投资管理有限公司减少认缴但尚未实缴金额586.4661万元，均不涉及实际资金流转，本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、 本次项目公司减少注册资本对公司的影响

本次减资事项，有利于优化公司资产结构，提升资产运营效率，符合公司经营发展需要。本次减资为各合伙人减少未缴纳资本金部分，不涉及实际资金流转，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及上市公司股东利益的情形。本次减资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日