苏州浩辰软件股份有限公司

（上接174版）

■■■

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-043

苏州浩辰软件股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开了第六届监事会第六次会议。本次会议通知已于2025年10月24日以电子邮件、短信等通讯方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席邓立群先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州浩辰软件股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次超募资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上所述，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意提交股东会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-038）。

（三）审议通过《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的议案》

监事会认为：公司本次募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的事项符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述，监事会同意公司新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的事项，并同意提交股东会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体、使用部分募集资金向子公司出资的公告》（公告编号：2025-039）。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2025-040）。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。公司监事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：公司根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，取消监事会并修订《公司章程》等事宜，符合《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，审议程序合法合规。公司将不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会同意取消监事会并修订《公司章程》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

监事会

2025年10月29日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-044

苏州浩辰软件股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年11月06日（星期四）10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2025年10月30日 （星期四）至11月05日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gstarcad.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月06日（星期四）10:00-11:30举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月06日（星期四）10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事、总经理：陆翔

董事会秘书：肖乃茹

财务总监：丁国云

独立董事：虞丽新

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月06日（星期四）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年10月30日（星期四）至11月05日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@gstarcad.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙益敏

电话：0512-62880780-8218

邮箱：ir@gstarcad.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-045

苏州浩辰软件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月14日 14点30分

召开地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室（一）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月14日

至2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议或第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州浩辰软件股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年11月11日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

（二）登记地点

苏州工业园区东平街286号浩辰大厦证券事务中心

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席股东会的，应当持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）等持股证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票账户卡（如有）至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明、股东股票账户卡（如有）至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至ir@gstarcad.com）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2025年11月11日17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述1-3款所列的证明材料扫描件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。

六、其他事项

（一）公司联系方式：

联系人：肖乃茹、孙益敏

联系电话：0512-62880780

电子邮件：ir@gstarcad.com

联系地址：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦证券事务中心

邮政编码：215123

（二）参会股东或代理人食宿、交通费等费用自理。

（三）参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州浩辰软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-046

苏州浩辰软件股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》指导方针，积极响应上海证券交易所推动上市公司高质量发展的倡议，践行以投资者为本的发展理念，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”或“浩辰软件”）结合自身发展和经营情况，制定2025年度“提质增效重回报”行动方案。

公司于2025年10月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案，具体内容如下：

一、聚焦主业提质，提升核心竞争力

作为国内领先的研发设计类工业软件提供商，浩辰软件始终专注于CAD相关软件的研发及推广，2025年前三季度，公司实现营业收入2.30亿元，同比增长16.34%；归母净利润4,155.26万元，同比增长19.78%，以稳健的经营成果回报投资者信任。

在产品布局方面，公司持续推进2D、3D、BIM及云化产品的协同发展。2025年，公司成功收购匈牙利知名BIM软件公司CadLine，并设立控股子公司浩科数智，吸纳国际化团队，共同推动BIM产品技术创新及全球商业化。近期，浩辰软件通过战略合作完成制造业3D CAD产品浩辰-ZIXEL 3D CAD布局。在市场拓展方面，公司聚焦优势行业和高价值客户，通过重点客户的场景反馈持续优化垂直行业云化解决方案，形成可复制的标杆案例，构建垂直行业竞争优势；积极布局信创与关键行业大客户，布局经销网络，强化细分市场影响力。公司坚持全球化发展战略，各类产品目前已总计覆盖175个国家和地区，支持23种语言，全球累计用户超1亿，与超过750家渠道合作伙伴携手同行，其中与韩国、法国、波兰、德国、泰国等多个国家或地区的经销商建立了长期稳定的战略合作关系。

2025年10月14日至15日，公司组织召开“三维筑基 云智领航”新品发布暨产品研讨会，集中发布和展示了最新的浩辰CAD 2026、浩辰BIM 2025、浩辰AEC设计软件集，以及重磅新品浩辰-ZIXEL 3D CAD等全系列产品线与浩辰CAD AI技术革新，吸引了数百名全球合作伙伴、行业专家和客户参与。

二、坚持自主创新，发展新质生产力

公司坚持自主创新，以坚实的技术实力护航高质量发展，2025年前三季度研发投入6,612.58万元。公司持续强化CAD平台底层技术能力，重点推进性能优化、系统稳定性提升、跨平台适配及软件体系架构等核心领域的技术突破，积极推动AI等前沿技术与CAD产品的融合创新，不断夯实技术根基。

公司以创新为引擎，驱动产品迭代升级。自2013年发布自主核心技术2D CAD平台软件以来，陆续推出适配多操作系统的平台软件，包括浩辰CAD Linux、浩辰CAD鸿蒙、浩辰CAD Mac等，显著提升产品的兼容性与适用性。面向工程建设、制造行业等细分领域，公司研发多款专业应用软件，有效赋能行业用户；并积极持续推进BIM、制造业3D CAD产品的核心技术自主化布局。在云化领域，公司于2011年推出面向个人用户的浩辰CAD看图王，于2024年发布企业级CAD云化解决方案一一浩辰CAD 365，并积极推进从单一产品向一体化设计解决方案的战略升级。

三、强化“关键少数”履职，提升规范运作水平

公司高度重视董事及高级管理人员等“关键少数”的履职规范与责任担当。在资金占用、违规担保及关联交易等重点领域实施重点监督，筑牢合规底线。公司健全完善激励约束机制，推动“关键少数”与公司、中小股东风险共担、利益共享；强化实绩导向，实现高管薪酬与绩效考核紧密挂钩。2024年8月，公司筹划实施了2024年度限制性股票激励计划，解锁条件与经营成果挂钩，将核心骨干的个人发展与企业成长紧密相连，充分调动团队的积极性和创造性。

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，持续完善公司法人治理结构和内控体系，规范决策程序，保障全体股东依法行使权利，确保各治理主体权责清晰、协调运转、有效制衡。公司积极响应和落实独立董事制度改革，深化落实独立董事议事和工作机制，增强其专业能力与公司战略的适配性，健全独立董事任职管理和履职支撑服务，强化董事会“定战略、作决策、防风险”功能。本年度，公司将继续稳步推进监事会改革，包括取消监事会并由审计委员会行使监事会职权，同步修订《公司章程》等相关制度，进一步优化治理架构、提升监督效能，确保各治理主体的高效协同、履职尽责，切实保障公司及全体股东的合法权益。

四、加强投资者沟通，共享发展成果

公司始终重视投资者合理回报与公司价值传递，坚信良好的股东沟通及稳定、可持续的回报机制，是公司连接投资者、共创长期价值的坚实纽带。

在信息披露方面，公司不断提高信息披露质量，确保将公司信息真实、准确、完整、及时、公平地传递至全体股东。在投资者关系管理方面，公司制定完善投资者关系管理工作制度，配备专业团队，搭建多元化投资者沟通渠道，通过业绩说明会、股东会、上证E互动、投资者调研接待、定期路演等多种方式，与投资者保持多层次、常态化的良性互动，增强市场认同。公司将持续深化与资本市场的双向沟通，切实履行信息披露义务。同时，合理利用股份回购、股权激励、现金分红、并购重组等资本市场工具，提升市值管理水平，维护投资者合法权益，传递公司长期投资价值，不断增强市场信心。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2025年10月29日