老百姓大药房连锁股份有限公司

（上接142版）

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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本以及公司章程变更所需的所有相关手续。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程》（2025年10月修订）。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-060

老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 临时补流募集资金金额：10,000万元

● 补流期限：自2025年10月28日第五届董事会第十一次会议审议通过起不超过2个月

一、募集资金基本情况

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二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年9月30日，公司2021年度非公开发行股票募集资金余额为14,561.3万元（包含利息、手续费以及发行费用的影响），具体使用情况如下表所示：

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三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，满足公司业务对流动资金的需求，在保证2021年度非公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过2个月。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，审批决策程序符合监管要求。

五、专项意见说明

保荐机构高盛（中国）证券有限责任公司认为：老百姓本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的法律程序。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行的审议程序符合相关法规的规定。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-055

老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月18日发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年10月28日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，公司不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，相关内部治理制度中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司设立职工代表董事，“股东大会”调整为“股东会”，同时因公司2022年限制性股票激励计划项下限制性股票回购注销，对公司注册资本进行变更，并对现行《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

（三）审议通过《关于2025年度中期分红方案的议案》

为进一步回馈投资者对公司的支持，分享经营成果，提振投资者的持股信心，持续增强投资者获得感，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司拟每股现金分红0.14元（含税），分红总额106,244,633.04元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于2025年度中期分红方案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（四）逐项审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合自身实际情况，公司决定不再设置监事会，“股东大会”调整为“股东会”，公司同步修订《董事会议事规则》等部分公司内部治理制度。本议案中部分制度尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于修订部分公司内部治理制度的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议、第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司决定使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过2个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意召开股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并安排向公司股东发出召开公司股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-061

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于2025年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关要求，现将老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度主要经营数据披露如下：

一、报告期末主要经营数据

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况（2025年1-9月）

（1）主要业务分行业情况

单位：元币 种：人民币

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注：2025年第三季度医药零售收入同比增长0.88%，增长率较二季度提升0.68个百分点。2025年前三季度，公司毛利率下降主要系DTP（新特药）政策县域下沉及新品审批加速导致DTP销售占比增加，以及线上零售销售增长导致线上零售销售占比增加。剔除DTP和线上零售，线下零售（不含DTP）毛利率同比增长0.6个百分点。

（2）主要业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

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（3）主要业务分区域情况

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注：

华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

华南区域包括：广东省、广西壮族自治区；

华北区域包括：天津市、内蒙古自治区、山西省；

华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省；

西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、贵州省。

二、报告期门店变动情况

1、截至2025年9月30日，公司构建了覆盖全国18个省、150余个地级市及以上城市，共计15,492家门店的营销网络，其中直营门店9,741家、加盟门店5,751家，报告期内直营门店总体分布情况如下:

单位：家

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2、公司直营门店经营效率如下：

单位：家

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注：2025前三季度旗舰店平效同比下降因数据口径调整，部分B2C门店销售额未计入直营门店口径，剔除影响后旗舰店平效与2024年同期基本持平。

3、直营门店取得医保资质的情况如下：

报告期末，公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达9,038家，医保门店占比92.78%。

单位：家

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特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年10月28日