安记食品股份有限公司
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-048
安记食品股份有限公司
关于非独立董事离任及选举第五届董事会
职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈安记食品股份有限公司章程〉的议案》。 根据修订后的《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事，该职工代表董事由职工代表大会选举产生。
公司董事会近日收到董事兼董事会秘书周倩女士提交的辞职报告，辞去公司第五届董事会非独立董事职务；辞去非独立董事职务后，其仍将继续担任公司董事会秘书职务。
公司于2025年10月28日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吕婷婷女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
一、非独立董事的离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，周倩女士的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会的正常运行，本次董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，其离任后将继续在公司担任董事会秘书的职务，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事1名。公司于2025年10月28日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吕婷婷女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。吕婷婷女士的简历详见本公告附件。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2025年10月29日
附件：吕婷婷女士简历：
吕婷婷女士，1975年出生，中国国籍，无境外居留权。吕婷婷女士于1995年至2000年为公司生产部员工，2001年至今任公司调味粉生产厂部厂长，并于2012年至公司2025年第二次临时股东大会决议取消监事会之日兼任公司职工监事。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-047
安记食品股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月28日
(二)股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，朱明华独立董事因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，全部高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00议案名称：《关于取消监事会及修订〈安记食品股份有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.01议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：《关于审议〈安记食品股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：《关于审议修订〈安记食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：《关于审议〈安记食品股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会审议的议案，其中议案1、2.01、2.02对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合(海口)律师事务所
律师：夏儒海、黄国珺
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2025年10月29日
● 上网公告文件
关于安记食品股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
