浙江康恩贝制药股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：600572 证券简称：康恩贝
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1、2025年三季度实现营收16.17亿元，同比增长10.42%。2025年1-9月公司实现营业收入49.76亿元，同比增长1.27%，主要系消化道用药市场表现良好以及健康消费品等收入增加所致。
2025年1-9月，公司全品类中药实现收入26.76亿元，同比增长5.73%；特色化学药实现收入17.20亿元，同比下降7.16%；特色健康消费品实现收入4.85亿元，同比增长12.41%。
2、2025年第三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润23,042.69万元，同比增长69.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,455.32万元，同比增长53.21%。
2025年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润58,403.47万元，同比增长12.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,108.39万元,同比增长1.61%。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，经2025年5月23日召开的公司2024年度股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行超短期融资券和中期票据。2025年9月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]SCP252号）、（中市协注[2025]MTN850号），交易商协会同意接受公司超短期融资券和中期票据注册，注册金额分别为10亿元。（详见公司披露的临2025-047号《关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》）
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：姜毅 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：姜毅 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：姜毅 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：姜毅 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：姜毅 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：姜毅 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-052
浙江康恩贝制药股份有限公司
十一届董事会第十一次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次（临时）会议于2025年10月27日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2025年10月22日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由姜毅董事长主持。公司监事胡夏平、王栋，公司副总裁、董事会秘书金祖成，副总裁、财务总监谌明，总裁顾问罗国良列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体董事审议表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本项议案事前已经第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议全票通过。
二、审议通过《关于因注销回购股份修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据2024年度股东大会决议办理完毕注销所回购的全部6,357.9048万股股份手续的情况下，对《公司章程》部分条款作相应修改。《公司章程》修改内容如下：
（一）原第一章第六条：“公司注册资本为人民币贰拾伍亿柒仟零叁万柒仟叁佰壹拾玖元。”
修改为：
第一章第六条：“公司注册资本为人民币贰拾伍亿零陆佰肆拾伍万捌仟贰佰柒拾壹元。”
（二）原第三章第一节第十九条：“公司股份总数257,003.7319万股，为普通股。”
修改为：
第三章第一节第十九条：“公司股份总数250,645.8271万股，为普通股。”
本项议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权经营层办理注销回购股份涉及《公司章程》修改变更的工商登记备案事宜。
三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（《公司章程》对照修订内容详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025一054号《关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》部分条款。
本项议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权经营层办理本次《公司章程》修订的工商变更登记备案相关事宜。
四、审议通过《关于修改〈公司股东会议事规则〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（修改后的《公司股东会议事规则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
鉴于议案三有关《公司章程》的修订，《公司股东会议事规则》作为《公司章程》的附件，为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，完善股东会运作机制，提高公司治理能力，同意相应修改《公司股东会议事规则》部分条款，对照修改内容见附件1。
本项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（修改后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
鉴于议案三有关《公司章程》的修订，《公司董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，完善董事会运作机制，提高公司治理能力，同意相应修改《公司董事会议事规则》部分条款，对照修改内容见附件2。
本项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修改〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（修改后的《公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
鉴于议案三有关取消监事会并修订《公司章程》，董事会审计委员会全面承接监事会相关职权，为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，更好地推动审计委员会有效运作、提升审计委员会委员履职质效，同意相应修改《公司董事会审计委员会工作细则》部分条款。
七、审议通过《关于修改〈公司关联交易制度〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（修改后的《公司关联交易制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，并结合公司实际，同意修改《公司关联交易制度》。原《公司关联交易管理制度》同时废止。
本项议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（修改后的《公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，并结合公司实际，同意修改《公司信息披露管理制度》。原《公司信息披露事务管理制度》同时废止。
九、审议通过《关于修改〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（修改后的《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，并结合公司实际，同意修改《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。原《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》同时废止。
十、审议通过《关于修改〈公司董事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（修改后的《公司董事、高级管理人员持股及变动管理办法》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，并结合公司实际，同意修改《公司董事、高级管理人员持股及变动管理办法》。原《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》同时废止。
十一、审议通过《关于修改〈公司董事会秘书管理办法〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（修改后的《公司董事会秘书管理办法》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，并结合公司实际，同意修改《公司董事会秘书管理办法》。原《公司董事会秘书工作制度》同时废止。
十二、审议通过《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（修改后的《公司内幕信息知情人登记管理办法》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，并结合公司实际，同意修改《公司内幕信息知情人登记管理办法》。原《公司内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。
十三、审议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（修改后的《公司募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，并结合公司实际，同意修改《公司募集资金管理制度》。原《公司募集资金管理办法》同时废止。
十四、审议通过《关于修改〈公司内部审计管理制度〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（修改后的《公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，并结合公司实际，同意修改《公司内部审计管理制度》。
十五、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。（新制定的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规要求，并结合公司实际，同意制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
十六、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。（详见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2025一055号《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）
决定于2025年11月13日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司2025年第一次临时股东大会，会议议程如下：
1、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》；
2、审议《关于修改〈公司股东会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修改〈公司关联交易制度〉的议案》。
会议其他有关事项在召开股东大会的通知中明确。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2025年10月29日
附件1 公司股东会议事规则对照修改案
(下转154版)
