浙江康恩贝制药股份有限公司

（上接153版)

附件2 公司董事会议事规则对照修改案

附件1 公司股东会议事规则对照修改案

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附件2 公司董事会议事规则对照修改案

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证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2025-054

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月27日召开第十一届董事会第十一次（临时）会议及第十一届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于因注销回购股份修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》和《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的原因及依据

（一）注销回购股份并修改《公司章程》条款

根据公司2024年度股东大会做出的同意注销回购专用账户股份的决议，并经通知债权人申报债权期限已满，公司于2025年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕注销所回购的6,357.9048万股股份手续。本次回购股份注销完成后，公司总股本和注册资本相应减少，公司股份总数由2,570,037,319股变更为2,506,458,271股，注册资本由人民币2,570,037,319元变更为2,506,458,271元（注销前股份总数和注册资本均为前次2024年8月公司在浙江省市场监督管理局办理完成的《公司章程》工商变更登记数据），公司需对应修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续。

（二）取消监事会并修订《公司章程》条款

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位；同时，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

二、修订《公司章程》相关条款

综上原因，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，《公司章程》具体修订内容如下：

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