浙江康恩贝制药股份有限公司

（上接155版)

除上述修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”、“监事”等相关表述，将部分数字大写转换为数字小写，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，本对照表不再逐条列示。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议。公司董事会将提请股东大会授权经营层办理本次《公司章程》修订的工商变更登记备案相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2025-056

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于公司参加第十一批全国药品集中采购拟中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年10月27日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州康恩贝制药有限公司（以下简称“杭州康恩贝”）参加了国家组织第十一批药品集中带量采购工作。经国家组织药品联合采购办公室（以下简称“联合采购办公室”）开标、评标，杭州康恩贝的产品腺苷钴胺胶囊拟中标本次集中采购。腺苷钴胺胶囊已经根据各省市场潜力进行了供应省份遴选，中选结果将在联合采购办公室公示后正式发布。现将相关中标情况公告如下：

一、拟中标产品基本情况

■

注：

1、上述品种的拟中选价格、拟中标数量及拟供应省份均以联合采购办公室发布的最终数据为准。

2、按照相关规定，采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时，约定采购量原则上不少于各地该中选药品上年约定采购量。

二、此次拟中标对公司的影响

杭州康恩贝于2025年3月24日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，该公司产品腺苷钴胺胶囊以化学药品3类获批，视同通过仿制药一致性评价。（详见公司于2025年3月25日披露的临2025-007号《关于子公司腺苷钴胺胶囊获得药品注册证书的公告》）。该药品是《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年版）》甲类药品。截至目前，杭州康恩贝腺苷钴胺胶囊尚未有销售。

本次集中采购是联合采购办公室组织的第十一批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机构将优先使用本次集中采购中选产品，并确保完成约定采购量。若公司后续签订并实施采购合同，将有利于中标产品快速放量销售及市场的开拓，提升公司的品牌影响力，对公司未来的经营业绩产生积极影响。

三、风险提示

有关杭州康恩贝腺苷钴胺胶囊中标第十一批全国药品集中采购后的采购合同签订等后续事项尚具有不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025年10月29日

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-053

浙江康恩贝制药股份有限公司

十一届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次（临时）会议于2025年10月27日在杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心22楼会议室召开。会议通知于2025年10月22日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席郎泰晨因出差在外无法参会，委托监事胡夏平代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过半数监事共同推举，本次会议由监事胡夏平主持。会议经审议表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事经对公司2025年第三季度报告的审核，一致认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。在报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于因注销回购股份修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司根据2024年度股东大会决议办理完毕注销所回购的全部6,357.9048万股股份手续的情况下，对《公司章程》部分条款作相应修订。《公司章程》具体修订内容如下：

（一）原第一章第六条：“公司注册资本为人民币贰拾伍亿柒仟零叁万柒仟叁佰壹拾玖元。”

修改为：

第一章第六条：“公司注册资本为人民币贰拾伍亿零陆佰肆拾伍万捌仟贰佰柒拾壹元。”

（二）原第三章第一节第十九条：“公司股份总数257,003.7319万股，为普通股。”

修改为：

第三章第一节第十九条：“公司股份总数250,645.8271万股，为普通股。”

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的临2025-054号《公司关于修订〈公司章程〉 的公告》。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

监 事 会

2025年10月29日

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-055

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月13日 14点30分

召开地点：杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月13日

至2025年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

第1-4项议案已获公司十一届董事会第十一次（临时 ）会议审议通过，具体事项参见2025年10月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

（二）特别决议议案：1

（三）对中小投资者单独计票的议案：1-4

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续。

（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（四）授权委托书格式见附件。

（五）登记地点及授权委托书送达地点：

1、地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号公司董事会办公室

2、联系人：陈芳、王洁

3、电话：0571-87774828，87774827

4、邮箱：chenf@conbapharm.com、wangjie@conbapharm.com

5、传真：0571－87774722

6、邮政编码：310052

（六）登记时间：2025年11月7日、11月10日-11月12日上午9：30至11：30；下午13：00至16：00

六、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：

授权委托书

浙江康恩贝制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。