浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于 2025 年 4月 14 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司投资建设翔丰华储能电站项目的议案》和《关于子公司投资建设嘉华储能电站项目的议案》，具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:临 2025-012)。上述决议通过后，由于电价政策调整、市场变化等原因，公司与相关方进行了反复协商。现已确定取消实施对翔丰华储能电站项目的投资建设。对嘉华储能电站项目调整了投资方案，项目建设容量由原 20MW/60MWH 调整为 10.02MW/20.04MWH，工程估算总投资由原约 6300 万元调整为约 2000 万元。截至报告期末，嘉华储能电站项目已在建设中。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：秦迅阳 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：蔡春晖
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：秦迅阳 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：蔡春晖
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：秦迅阳 主管会计工作负责人：陈明 会计机构负责人：蔡春晖
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2025-026
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的通知于2025年10月20日以邮件、电话等形式发出，于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025年第三季度报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于增加2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2025-028
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于
增加2025年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次增加日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
● 本次预计的关联交易由双方协商确定，遵循自愿、平等、公平和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
● 本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生对应的有关收入或支出。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，对公司2024-2025年年度股东大会周期日常关联交易进行了预计，具体内容详见2025年4月23日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-017）。现根据生产经营需要，公司拟增加与关联方浙江全维度能源科技有限公司及下属子公司（以下简称“全维度公司”）的日常关联交易预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）、日常关联交易履行的审议程序
本次增加日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：
1、上述起止时间中的2025年5月、2026年5月均指该年召开年度股东大会的日期；
2、上述“2025年5月至9月实际发生金额（含税）”仅为初步统计数据，未经审计，最终数据以年审会计师审计后为准；
3、本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生对应的有关收入或支出。
二、关联人介绍
（一）浙江全维度能源科技有限公司
1、关联人的基本情况
企业名称：浙江全维度能源科技有限公司
成立时间：2021年8月25日
法定代表人：吕山
注册资本：1,325.3333万元人民币
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街277号15层1503室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；货物进出口；技术进出口；机械电气设备销售；资源再生利用技术研发；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；电力设施器材销售；新能源汽车换电设施销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；机械设备研发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；大数据服务；项目策划与公关服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备销售；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、与公司的关联关系
目前，浙江全维度能源科技有限公司持有公司子公司镇能科技 40%的股权，公司持有浙江全维度能源科技有限公司17%股权。考虑镇能科技储能业务的发展等原因，基于谨慎性原则，公司自2023 年年度股东大会审议通过之日起，将全维度公司认定为公司关联人。
3、履约能力分析
上述关联人依法存续，非失信被执行人。公司将就实际发生的日常关联交易与关联人签署合同并严格按照约定执行。
三、关联交易的主要内容、定价政策
1、主要内容
为推进公司储能相关业务发展，加快市场开拓，提升经营水平，公司或公司子公司将向全维度公司销售产品、购买原材料等。
2、定价政策
公司或公司子公司与关联人发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。销售产品时采用成本加成法进行定价，在涵盖原材料，人工成本和制造费用的基础上加计合理的加成比例，原则上加成比例不低于其他非关联人同类交易的平均水平。采购原材料时原则上不高于市场同类交易的平均价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、公司或公司子公司因业务开展的需要与上述关联人进行交易。双方基于具体协议的约定履行各自义务，符合市场和行业情况，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
2、本次预计的关联交易由双方协商确定，遵循自愿、平等、公平和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2025-027
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议的通知于2025年10月20日以邮件、电话等形式发出，于 2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席付薏蒙女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025年第三季度报告》
监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：本次增加公司或公司子公司向浙江全维度能源科技有限公司及下属子公司发生的日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，是公司与关联方之间正常、必要的经济行为，交易方式符合市场规则，遵循公平合理的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性和对关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于增加2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会
2025年10月29日
