浙江中马传动股份有限公司
2025-10-29
来源：上海证券报
（上接21版）
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因新增或减少条款导致序号变化、标点调整以及交叉索引条款序号的调整等非实质性修订，不再逐条列示。本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后公司董事会将指派专人办理工商变更登记及章程备案等法律手续，最终变更内容以市场监督管理部门实际核准、登记的情况为准。
三、修订、制定公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025 年5月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况并参考《公司章程》修订情况，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对以下制度进行制定和修订：
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上述第1项至第4项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效执行，修订、制定后的各项制度文件详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的制度全文。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董事会
2025年10月29日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-039
浙江中马传动股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（下转23版）
