南通海星电子股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订
《公司章程》及制定和修订
部分治理制度的公告
（上接33版）
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
监事会认为：公司《2025年第三季度》的编制与审核程序符合法律、法规和规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025年第三季度报告》。
2、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，进一步规范公司治理机制，提升公司治理水平，公司拟不再设立监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。
本次取消监事会相关事项尚需提交股东会审议通过后生效，在审议生效之前，公司第四届监事会及监事仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履职，维护公司和全体股东的利益。
公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权登记手续已完成，行权股票数量共计2,690,400股，增加实收股本2,690,400元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《验资报告》（天健验〔2025〕192号），公司总股本变更为241,890,400股，注册资本变更为人民币241,890,400元。
监事会认为：公司取消监事会、变更注册资本符合《公司法》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。同意上述事项。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定和修订部分治理制度的公告》。
三、备查文件
1、南通海星电子股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司监事会
2025年10月29日
证券代码：603115证券简称：海星股份公告编号：2025-037
南通海星电子股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订
《公司章程》及制定和修订
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南通海星电子股份有限公司（简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》和《关于制定和修订部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会情况
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律、法规和规范性文件的要求，进一步规范公司治理机制，提升公司治理水平，公司拟不再设立监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《南通海星电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度同步进行修订。
本次取消监事会相关事项尚需提交股东会审议通过后生效，在审议生效之前，公司第四届监事会及监事仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履职，维护公司和全体股东的利益。
二、变更注册资本
公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权登记手续已完成，行权股票数量共计2,690,400股，增加实收股本2,690,400元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《验资报告》（天健验〔2025〕192号），公司总股本变更为241,890,400股，注册资本变更为人民币241,890,400元。
三、《公司章程》修订情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行全面修订，主要修订内容为：
（1）注册资本变更为人民币241,890,400元。
（2）明确公司不再设立监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，整体删除原《公司章程》中关于“监事会”“监事”等内容并部分修改为审计委员会、审计委员会成员。
（3）公司设立职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
（4）因删减、新增或合并部分条款，《公司章程》中原条款序号（包括引用的条款序号）按修订内容进行相应调整。
《公司章程》修订对照表详见附件。
本次修订尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。
四、公司部分治理制度修订及制定的基本情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对公司部分治理相关管理制度进行修订并制定相关新制度。公司本次修订、制定公司部分治理制度情况如下：
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具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述拟修订、制定的治理制度。
本议案表格中序号1-8项制度尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2025年10月29日
附件:
《公司章程》修订对照表
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