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本次修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人士在股东大会审议通过后代表公司办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

二、修订及制定公司部分治理制度相关情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订及制定部分治理制度，具体情况如下：

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上述第1-13项制度尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露；第14-29项制度已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过后正式生效，其中，《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《上海艾力斯医药科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《上海艾力斯医药科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《上海艾力斯医药科技股份有限公司内部审计制度》已于同日全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件

《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》修订对照表

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