天津滨海能源发展股份有限公司

（上接241版）

■

■

■

■

■

■

■

■

■

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-072

天津滨海能源发展股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议通知于2025年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有董事九名，实际参加会议董事九名，其中董事张英伟、宋万良参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

（二）审议《关于取消监事会并变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件、自律规则的规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，结合公司实际情况，同意对经营范围进行变更，同步对《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，修订《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定为准。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议《关于修订、制定部分内控治理制度的议案》

为提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、自律规则以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分内控治理制度进行修订、制定，具体情况如下：

3.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.3 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.4 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.5 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.6 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.7 关于修订《总经理工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.8 关于制定《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.9 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.10 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.11 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.12 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.13 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.14 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.15 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.16 关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.17 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.18 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.19 关于修订《内部问责制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.20 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.21 关于修订《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.22 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.23 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.24 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.25 关于制定《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.26 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.27 关于制定《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.28 关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.29 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.30 关于修订《融资管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.31 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

3.32 关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

上述3.1、3.2、3.18项子议案需提交股东大会审议，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

（四）审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

同意公司于2025年11月18日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二十四次会议决议。

2.第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-073

天津滨海能源发展股份有限公司

第十一届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十四次会议通知于2025年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有监事3名，实际参加会议监事3名，其中监事巩固、樊娜参加了现场会议，监事郭瑛以通讯方式参加了会议。本次会议由监事会主席巩固先生主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

（二）审议《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》。

三、备查文件

1.第十一届监事会第二十四次会议决议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

监事会

2025年10月29日

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-076

天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。

公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年11月12日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

■

2、上述议案的详细内容，请见2025年10月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第二十四次会议的相关披露文件。

3、本次股东大会的议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，并对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会会议登记事项

1、登记手续：

（1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2025年11月13日17:00前送达公司资本市场部。

2、登记时间：2025年11月13日（9:30-11:30，14:00-17:00)。

3、登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼804室），信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：100070。

4、联系方式：

联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131

电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘 畅

5、其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会

2025年10月29日

附件1：

股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东账号： 持股数：

联系电话： 电子邮箱：

联系地址： 邮编：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签名/盖章）： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

授权人对审议事项的投票表决指示情况

■

备注：1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

附件2：

网络投票具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360695； 投票简称：滨能投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日（现场股东大会召开日）9:15，结束时间为2025年11月18日15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。