江苏江南水务股份有限公司
(上接253版)
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，根据新《公司法》将全文“股东大会”表述调整为“股东会”；修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。
同时，提请股东大会授权公司管理层及相关工作人员办理《公司章程》备案等相关事项，授权的有效期限自股东大会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止。《公司章程》具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次股东大会审议。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-046
债券代码：252240 债券简称：23江南01
江苏江南水务股份有限公司
2025年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号一一行业信息披露》要求，现将江苏江南水务股份有限公司2025年第三季度经营数据公告如下：
一、自来水业务
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二、工程业务
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三、污水处理业务
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上述经营数据未经审计，仅供投资者作参考。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-040
债券代码：252240 债券简称：23江南01
江苏江南水务股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第五次会议于2025年10月28日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月18日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《2025年第三季度报告》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2025年第三季度报告》。
本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-042）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体修订制度表决情况如下：
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上述1-28项制度的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），其中第1-9项制度已经第八届董事会第五次会议审议通过后，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议；第10-28项制度自第八届董事会第五次会议审议通过之日起生效实施。
（四）审议通过了《关于制定〈江南水务董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意并决定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-043）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
(下转255版)
