江苏江南水务股份有限公司

(上接254版)

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-044

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

公司董事会近日收到董事陆庆喜先生的书面辞职报告。因工作安排调整，董事陆庆喜先生申请辞去公司董事会董事职务，并同时辞去所担任的董事会战略与ESG委员会委员职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，陆庆喜先生辞职后将继续在公司担任财务总监、副总经理职务。陆庆喜先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年10月28日召开了第四届职工代表大会第九次会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会的有关规定，会议经过认真讨论，一致同意选举骆才良先生（个人简历详见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件：

江苏江南水务股份有限公司

第八届董事会职工代表董事简历

骆才良：男，1972年12月生，本科。曾任江阴市河塘镇党委宣传科新闻报道员；江阴市长泾镇党委宣传科新闻报道员；江阴市长江供水有限公司泵房值班长；江南水务历任总经理办公室宣传干事、副主任、副主任(主持工作)、主任；现任江南水务党群工作部主任、工会副主席。

截至目前，骆才良先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-045

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年11月14日 （星期五） 15:00-16:30

会议召开地点：

1、上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

2、价值在线（网址：www.ir-online.cn）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动、价值在线网络互动方式

会议问题征集：

1、投资者可于2025年11月07日 （星期五） 至11月13日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱master@jsjnsw.com进行提问。

2、投资者可于2025年11月14日前访问网址https://eseb.cn/1shkkLMftZu或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。

公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月14日 （星期五） 15:00-16:30举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年11月14日 （星期五） 15:00-16:30

（二） 会议召开地点：

1、上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

2、价值在线（www.ir-online.cn）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动、价值在线网络互动方式

三、 参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括：董事长华锋先生、总经理池永先生、董事会秘书宋立人先生、财务总监陆庆喜先生、独立董事张熔显先生。

如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整。

四、 投资者参加方式

（一）参与方式

参与方式一：投资者可在2025年11月14日 （星期五） 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

参与方式二：投资者可于2025年11月14日前访问网址 （https://eseb.cn/1shkkLMftZu）或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

（二）会议问题征集

1、投资者可于2025年11月07日 （星期五） 至11月13日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱master@jsjnsw.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2025年11月14日前访问网址（https://eseb.cn/1shkkLMftZu）或微信扫描小程序进行会前提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0510-86276771

邮箱： master@jsjnsw.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-041

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届监事会第四次会议于2025年10月28日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）召开。本次会议通知于2025年10月18日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2025年第三季度报告》。

监事会审核了公司《2025年第三季度报告》后认为：

1、公司《2025年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；

2、公司《2025年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会成员保证公司《2025年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-042）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十九日

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-043

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月13日 14点 00分

召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月13日至2025年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年10月28日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件1）和持股凭证进行登记。

（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，

应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（四）登记时间：2025年11月12日上午8:30至11:00，下午14:00至17:00。

（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）

六、其他事项

（一）会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号

联系人：宋立人、陈敏新

联系电话：0510-86276771

传 真：0510-86276730

邮政编码：214400

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南水务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。