江苏恒尚节能科技股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：603137 证券简称：恒尚节能
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：江苏恒尚节能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周祖伟 主管会计工作负责人：华凤娟 会计机构负责人：华凤娟
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：江苏恒尚节能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周祖伟 主管会计工作负责人：华凤娟 会计机构负责人：华凤娟
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：江苏恒尚节能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周祖伟 主管会计工作负责人：华凤娟 会计机构负责人：华凤娟
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：江苏恒尚节能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周祖伟 主管会计工作负责人：华凤娟 会计机构负责人：华凤娟
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：江苏恒尚节能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：周祖伟 主管会计工作负责人：华凤娟 会计机构负责人：华凤娟
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：江苏恒尚节能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：周祖伟 主管会计工作负责人：华凤娟 会计机构负责人：华凤娟
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-034
江苏恒尚节能科技股份有限公司
关于2025年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度累计新签项目金额9.55亿元，同比减少36.92%。其中：建筑幕墙及铝合金门窗工程累计新签项目金额8.57亿元，同比减少43.39%；建材销售业务累计新签项目金额0.98亿元。公司2025年前三季度累计新签建筑幕墙及铝合金门窗工程项目数量35个，同比减少10.26%。
公司2025年第三季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示：
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公司2025年第三季度无已签订尚未执行的重大项目。
以上数据为阶段性统计数据，仅供投资者参考。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-035
江苏恒尚节能科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2025年10月18日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年第三季度报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已由第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》和《关于召开2025年第一次临时股东会会议资料》。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-036
江苏恒尚节能科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以现场会议方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2025年10月18日送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年第三季度报告》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
公司监事会对董事会编制的公司《2025年第三季度报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：
1、公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2025年第三季度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实反映了公司2025年三季度的财务状况和经营成果；
3、在出具本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会
2025年10月29日
证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-037
江苏恒尚节能科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
并办理工商变更登记事宜及修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日公司召开了第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议通过。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订所涉条目众多，其中涉及原监事会或监事的表述均修订为“审计委员会”或相应删除，此外还涉及不影响条文含义的标点、语句、条款序号调整等非实质性条款变更，修订范围较广，故不再逐条列示。
《公司章程》主要修订情况如下：
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（下转270版）
