江苏恒尚节能科技股份有限公司

（上接269版）

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修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权董事会或董事会指定代理人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订部分公司治理制度的情况

为了进一步完善公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订。具体修订情况如下：

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上述修订的公司治理制度中，序号1-3、12、14-16、18、21相关制度尚需提交股东会审议通过后生效。修订后的部分公司治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司

2025年10月29日

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-038

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应当有职工代表董事。公司于2025年10月28日召开了职工代表大会，同意选举姚军（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自2025年10月29日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于董事任职的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。姚军与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份。姚军将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。（下转271版）