厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2025-10-29
来源：上海证券报
（上接273版）
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除上述表格中的修订内容外，公司将《公司章程》中的“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，以及因标点符号调整、因新增或删除导致条款序号调整，不构成实质性修订，若原条款仅涉及前述调整，则未逐条列示。除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。
公司授权管理层办理组织架构调整及修订《公司章程》的工商变更、备案登记事项，具体事宜以市场监督管理部门登记为准。
三、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2025-031
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2025年10月22日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2025年10月28日10时以通讯表决方式召开。
会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事9人），缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（下转275版）
