广东省普路通供应链管理股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-058

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

单位：元

■

利润表项目

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于返还政府补助事项

公司于2025年6月收到深圳市福田区商务局发来的《关于返还福田区政府产业资金的函》，根据函件要求，因公司已提交将注册地址迁离福田或统计关系搬离福田的情况说明。根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》的规定,公司已于2025年7月将上述政府补助资金退回。

2、调整公司新能源业务发展战略

（1）储能板块：公司储能业务是以储能设备系统销售、工商业储能电站项目的投资运营、独立储能电站投资运营等为主，在国内已投运项目覆盖区域包括广东、浙江、江苏等峰谷价差比较高的区域，主要客户包括周大福、美的等。但鉴于当前储能行业的取消强制配储等政策陆续出台，以及峰谷差价收益下降等原因，公司通过自持的新能源电站为基础，从电站投建运营的“拼规模”模式和垂直研发制造，转向全生命周期高效运维服务，提升资产运营效率和收益率。

（2）储能电池研发：公司钠电池产业是专注于为新型储能电池发展提供助力，聚焦于不同钠电池材料体系的研发及新产品验证迭代，打造低成本、长寿命、高安全、高能量密度、高倍率性能的钠离子电池产品。但考虑到目前钠电产业尚未形成稳定的规模与市场，成本优势有限，且公司钠电整体发展不及预期。公司决定暂停对钠电研发的投资，并将资源主要聚焦于供应链及分布式光伏业务，积极开拓国内及海外业务市场，以优化整体业务布局。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东省普路通供应链管理股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：宋海纲 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋海纲 主管会计工作负责人：师帅 会计机构负责人：叶艳梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会

2025年10月28日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-062

广东省普路通供应链管理

股份有限公司关于召开2025年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定召开公司2025年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

（2）网络投票时间：2025年11月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15一15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年11月11日（星期二）

7、出席对象：

（1）2025年11月11日（星期二）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截至目前，其持有公司34,489,164股，占公司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃协议〉暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道金田路3088号中洲大厦21楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、披露情况

以上提案已于2025年10月28日经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过，详情请见公司于2025年10月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提案1.00、2.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

4、提案2.00的关联股东广东省绿色投资运营有限公司、深圳市聚智通信息技术有限公司需回避表决。

5、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月12日（星期三），9:30－11:30，14:30－17:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道金田路3088号中洲大厦21楼会议室（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

五、其他事项

1、会议联系人：余斌

2、电话：0755-82874201

3、传真：0755-83203373

4、联系地址：深圳市福田区深南大道金田路3088号中洲大厦21楼会议室

5、邮编：518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年10月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362769

2、投票简称：普路投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东省普路通供应链管理股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

■

说明：

1、累积投票提案，请填报选举票数。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：

委托人身份证号或营业执照号码：

持股数量： 股

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-061

广东省普路通供应链管理

股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陈崇钦先生为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈崇钦先生具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。陈崇钦先生的简历详见附件。

联系方式如下：

电话：0755-82874201

传真：0755-83203373

邮箱：ir@prolto.com

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年10月28日

附件：陈崇钦先生简历

陈崇钦：男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于深圳市力合微电子股份有限公司证券部，新亚制程（浙江）股份有限公司证券部。2025年4月加入公司证券部，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

截至本公告披露日，陈崇钦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-059

广东省普路通供应链管理

股份有限公司关于为子公司

采购货款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司采购货款提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展。公司拟为全资子公司深圳市丝路纪元供应链科技有限公司（以下简称“丝路纪元”）向供应商采购提供总额不超过4,000万元人民币的担保额度，担保期限按实际签订的协议履行。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会批准授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内全权办理与上述担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。

二、担保额度预计情况

单位：万元

■

三、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市丝路纪元供应链科技有限公司

2、成立时间：2015年9月8日

3、注册地点：深圳市福田区沙头街道上沙社区滨河大道9285号中洲滨海商业中心二期1栋A座三十五层02A

4、法定代表人：吴奎

5、注册资本：1,000万元人民币

6、经营范围：供应链管理；信息咨询；商务信息咨询；经营电子商务；计算机科技专业领域内的技术开发、通用软件开发、技术咨询、技术转让、技术服务；经营进出口业务；销售：计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；道路货物运输代理；国内国际货运代理；打包、装卸、运输服务；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车租赁，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）仓储服务（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；道路货物运输。

7、股权结构：公司持有100%股权

8、与公司关系：公司全资子公司

9、最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

■

10、经查询，深圳市丝路纪元供应链科技有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。具体担保方式、担保金额、担保期限等条款将由公司与相关供应商共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次为子公司提供担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使下属子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保方为公司全资子公司，信誉及经营情况良好，具备偿还债务能力，为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次为子公司采购货款提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对合并报表范围内公司提供担保，公司及控股子公司之间的过会担保金额（不含本次预计担保额度）合计为人民币70,400万元，实际担保余额为人民币6,612.75万元，占公司最近一期经审计净资产的5.77%。公司及子公司不存在逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年10月28日

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-056

广东省普路通供应链管理

股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十次会议

召开时间：2025年10月28日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2025年10月24日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》请见公司于2025年10月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于公司新增银行综合授信额度的议案》；

1、授信情况概述

为满足公司经营发展需要，确保公司拥有充裕流动资金及时开展相关业务，公司拟向玉山银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币8,000万元的授信额度，授信期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在有效期内额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银票贴现、金融衍生产品等。具体授信币种、金额、期限、授信形式等以公司与贷款银行签署的最终法律文件为准。

2、本次向银行申请授信的授权

为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，在授信额度内授权法定代表人或被委托人办理相关业务，签署有关合同、文件、凭证等各项文件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议并通过《关于为子公司采购货款提供担保的议案》；

《关于为子公司采购货款提供担保的公告》请见公司于2025年10月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于2026年度关联交易预计的议案》；

《关于2026年度关联交易预计的公告》请见公司于2025年10月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（五）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

《关于聘任证券事务代表的公告》请见公司于2025年10月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2025年11月14日（星期五）召开公司2025年第三次临时股东大会，股权登记日为2025年11月11日（星期二）。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》请见公司于2025年10月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年10月28日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-057

广东省普路通供应链管理

股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会第八次会议

召开时间：2025年10月28日

召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

会议通知和材料发出时间及方式：2025年10月24日以电子邮件及微信等方式送达

会议应出席监事人数：3人，实际出席监事人数：3人

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

经审议，监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》请见公司于2025年10月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议并通过《关于2026年度关联交易预计的议案》。

《关于2026年度关联交易预计的公告》请见公司于2025年10月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

关联监事周靖杰先生回避表决

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

监事会

2025年10月28日

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-060

广东省普路通供应链管理

股份有限公司

关于2026年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司对2026年度与关联人广州智都投资控股集团有限公司（以下简称“智都集团”）及其下属公司之间拟发生的采购或销售产品/商品、金融/租赁/综合服务等关联交易事项进行合理预计，预计2026年度公司关联交易总金额不超过人民币7亿元。

公司于2025年10月28日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度关联交易预计的议案》，关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士及关联监事周靖杰先生回避表决。本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东广东省绿色投资运营有限公司、深圳市聚智通信息技术有限公司应回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）2025年1-9月关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

■

（二）股权结构

智都集团实际控制人为广州市花都区国有资产监督管理局。

（三）最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

■

（四）关联关系

智都集团系公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，智都集团为公司关联法人。

（五）履约能力分析

智都集团依法存续且经营正常，财务状况良好，不属于“失信被执行人”，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价参照市场价格并经双方协商确定，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

本次关联交易预计事项系公司及子公司正常经营需要，公司在预计的2026年度关联交易额度范围内，根据实际业务需要签订有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于促进公司业务发展。

上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于2026年度关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司与关联方之间的关联交易为经营活动所必需，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，符合公司的长远发展规划。综上所述，我们一致同意上述相关事项，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司预计的2026年度关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，具有必要性和合理性，遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025年10月28日