东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格
的公告

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-177

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年9月30日至2025年10月28日，公司股票已连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%（即9.72元/股），已触发“东时转债”的转股价格向下修正条件。

● 经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“东时转债”的转股价格。

● 本次向下修正“东时转债”转股价格尚需提交公司股东会审议。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月27日签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限6年，即自2020年4月9日至2026年4月8日。可转换公司债券票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.30%。每张面值为人民币100元，发行数量428万张，共计募集资金4.28亿元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111号文同意，本公司4.28亿元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。

二、可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本公司该次发行的东时转债自2020年10月15日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为14.76元/股，最新转股价格为12.15元/股。历次转股价格调整情况如下：

公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。“东时转债”的转股价格由14.76元/股调整为14.56元/股，具体内容详见公司于2020年6月10日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于根据2019年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2020-052）。

公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税）和每10股转增股本2股。“东时转债”的转股价格由14.56元/股调整为12.15元/股，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2021-052）。

三、关于“东时转债”转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款规定，“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

（二）前次决定不修正的情况

2022年8月26日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“东时转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“东时转债”的转股价格，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即2022年8月26日至2023年8月25日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-078）。

2023年9月5日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“东时转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“东时转债”的转股价格，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即2023年9月5日至2024年9月4日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告》（公告编号：临2023-067）。

2024年9月27日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“东时转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“东时转债”的转股价格，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即2024年9月30日至2025年9月29日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-149）。

（三）本次转股价格修正条款触发情况

自2025年9月30日至2025年10月28日期间，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“东时转债”当期转股价格（12.15元/股）的80%（9.72元/股），已触发“东时转债”转股价格的向下修正条款。

四、本次向下修正转股价格的审议程序

为支持公司长期稳健发展，优化资本结构，充分保护债券持有人的利益，公司于2025年10月28日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案》，提议向下修正“东时转债”转股价格，并提交股东会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东会召开时，上述任一指标高于调整前“东时转债”的转股价格12.15元/股，则“东时转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“东时转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“东时转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

五、风险提示

本次向下修正“东时转债”转股价格的议案尚需提交公司股东会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有“东时转债”的股东应当回避。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-179

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月13日 14点30分

召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月13日至2025年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过，相关公告于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“东时转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

公司A股股东出席现场会议登记方法如下：

（一）登记时间：2025年11月12日09:30－11:30、14:00－16:00。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月12日16:00时前送达或传真至公司）。

六、其他事项

（一）出席本次股东会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。

（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；

邮编：102600；

联系电话：010-53223377；

传真：010-61220996；

邮箱：dfss@dfss.com.cn；

联系人：董事会办公室

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

东方时尚驾驶学校股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-180

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）尚处于预重整阶段，并未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，公司后续能否进入正式重整程序存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。

● 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”，曾用名“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）对公司2023年、2024年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等规定，公司股票被继续实施其他风险警示。

● 因《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票被实施其他风险警示。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

德皓国际对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票被实施其他风险警示。公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示，证券简称变更为“ST东时”。公司2024年度财务报告内部控制被德皓国际出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票被继续实施其他风险警示。

公司2022年度、2023年度、2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者分别为-6,956.51万元、-37,302.29万元、-90,255.65万元，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。同时，2024年度德皓国际对公司出具了保留意见的审计报告（德皓审字〔2025〕00001457号）显示存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，公司股票被实施其他风险警示。

二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

（一）因控股股东及其关联方非经营性资金占用，公司内部控制被认定存在重大缺陷，德皓国际对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。2025年8月14日、15日，公司控股股东及其关联方通过第三方代偿、购买债权的方式，解决了公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的问题。同时，因被控股股东及其关联方非经营性资金占用而触及的其他风险警示已完全消除，上海证券交易所已对上述非经营性资金占用触及的其他风险警示予以撤销，具体内容详见公司于2025年8月23日披露的《关于撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2025-154）。

（二）目前公司经营情况正常，公司会持续完善内控制度的执行和审计监督机制，全面梳理和规范内控流程，加强对重点风险领域的内控检查，切实保证内控制度的有效执行，不断提升公司规范运作水平，维护好公司及全体股东的合法权益。

三、其他风险提示

（一）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

公司于2025年7月10日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的《决定书》，北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。公司是否进入重整程序尚存在不确定性。北京一中院同意公司预重整，尚不代表公司正式进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况，积极配合法院及临时管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务，无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

（二）公司股票存在被实施退市风险警示的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。

（三）公司立案事项尚未收到结论性意见或决定

公司于2025年5月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142025028号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司经营活动正常开展。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-176

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第三十二次会议的会议通知于2025年10月22日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案》

2025年9月30日至2025年10月28日，公司股票已连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即9.72元/股）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》及《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，已触发“东时转债”的转股价格向下修正条件。

为支持公司长期稳健发展，优化资本结构，充分保护债券持有人的利益，切实维护中小投资者权益，结合公司的实际情况，公司董事会提议向下修正“东时转债”的转股价格，并提交股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东会召开时，上述任一指标高于调整前“东时转债”的转股价格12.15元/股，则“东时转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“东时转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“东时转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的公告》（公告编号：临2025-177）。

2、审议并通过《关于提请召开“东时转债”2025年第二次债券持有人会议的议案》

公司于2025年11月13日上午10时召开“东时转债”2025年第二次债券持有人会议，会期半天，召开地点在北京市大兴区金星西路19号公司会议室。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于召开“东时转债”2025年第二次债券持有人会议的通知》（公告编号：临2025-178）。

3、审议并通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行修订。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司内部审计制度》。

4、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任裴晗讯先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5、审议并通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

公司于2025年11月13日14时30分召开2025年第四次临时股东会。将本次董事会会议审议的第1项议案提交公司2025年第四次临时股东会审议，并向公司全体股东发出关于召开2025年第四次临时股东会的通知。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站及相关媒体披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-179）。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件：

裴晗讯先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员），持有法律职业资格证书。2025年3月起在公司董事会办公室任职，从事证券事务工作。

截至目前，裴晗讯先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-178

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于召开“东时转债”2025年第二次债券持有人

会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）及《东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

● 根据《债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 债券持有人会议召开日期：2025年11月13日上午10:00

● 债券持有人会议债券登记日：2025年11月5日

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月27日签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限6年，即自2020年4月9日至2026年4月8日。可转换公司债券票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.30%。每张面值为人民币100元，发行数量428万张，共计募集资金4.28亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111号文同意，本公司4.28亿元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。

公司于2025年9月1日召开“东时转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为“东时转债”全体未偿还债券持有人的受托管理人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《“东时转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：临2025-164）。

经与东兴证券协商确定，公司拟重新推选太平洋证券股份有限公司作为“东时转债”全体未偿还债券持有人的受托管理人”公司于2025年10月28日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于提请召开“东时转债”2025年第二次债券持有人会议的议案》，会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“东时转债”2025年第二次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议时间：2025年11月13日（星期四）上午10:00

4、会议期限：半天

5、会议地点：北京市大兴区金星西路19号公司会议室

6、会议的召开及投票方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

7、债券登记日：2025年11月5日（星期三）

8、出席对象：

（1）截止债券登记日（2025年11月5日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“东时转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

①债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；

②上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。

（2）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（3）董事会认为有必要出席的其他人员。

9、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《债券持有人会议规则》等相关规定。

二、会议审议事项

（一）审议《关于重新推选“东时转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）的议案》（参见附件1）

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情参见附件4）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（详情参见附件2）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情参见附件4）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情见附件4）；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（详情参见附件2）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情参见附件4）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（本人签署）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情参见附件4）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详情参见附件2）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（本人签署）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情参见附件4）；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取传真、电子邮件或邮寄方式登记，不接受电话登记；

5、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章；

6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间：2025年11月12日17:00前。

（三）登记及信函邮寄地点：东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“债券持有人大会”字样，通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校6号楼前台，邮编：102600，电话：010-53223377，传真：010-61220996。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名形式现场或通讯方式进行投票（详情参见附件3）

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“东时转债”债券（面值为人民币100元为一张)有一票表决权。

4、除《债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

5、债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，需将表决票在2025年11月12日17:00前通过信函、电子邮件方式送达公司（以公司董事会办公室工作人员签收时间为准），未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

若债券持有人以电子邮件方式行使表决权，须同步将电子邮件涉及的全部文件原件邮寄至公司存档备查。

6、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知全体债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、联系人：董事会办公室

2、邮编：102600

3、联系电话：010-53223377

4、传真：010-61220996

5、邮箱：dfss@dfss.com.cn

6、联系地址：北京市大兴区金星西路19号

7、出席本次会议的债券持有人及其代理人代表交通及食宿费用自理

8、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章或本人签署）或适用法律规定的其他证明文件、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1：

关于重新推选“东时转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）的议案

各位债券持有人及其代理人：

根据中国证券监督管理委员会于2019年12月27日签发的证监许[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限6年，即自2020年4月9日至2026年4月8日。可转换公司债券票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.30%。每张面值为人民币100元，发行数量428万张，共计募集资金4.28亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111号文同意，本公司4.28亿元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。

2025年7月10日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的《决定书》（2025）京01破申1043号、(2025)京01破申1043号之一，北京市第一中级人民法院决定对公司启动预重整，并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理人”）。

公司于2025年9月1日召开“东时转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为“东时转债”全体未偿还债券持有人的受托管理人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《“东时转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：临2025-164）。

经与东兴证券协商确定，公司拟重新推选太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为“东时转债”全体未偿还债券持有人的受托管理人”公司于2025年10月28日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于提请召开“东时转债”2025年第二次债券持有人会议的议案》。

考虑到“东时转债”债券持有人数众多，为了便于债券持有人集中、高效主张权益，保障公司预重整及重整（如有）的顺利推进，依据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条“债券受托管理人由本次发行的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任”，现提议推选太平洋证券作为“东时转债”全体未偿还债券持有人的受托管理人（以下简称“受托管理人”），并拟由公司与太平洋证券签订《受托管理协议》。截至本议案发布之日，太平洋证券未持有“东时转债”。

受托管理人接受债券持有人会议的如下授权及委托，以自己的名义代表债券持有人参与公司预重整程序及重整程序（如有）：

1、在公司预重整程序及重整程序（如有）中，以自己的名义代表债券持有人申报债权，准备、签署并提交相关表格、文件及/或证据，代表债券持有人确认、放弃及/或变更债权申报；

2、在公司预重整程序及重整程序（如有）中，以自己的名义代表债券持有人与（预重整）管理人及其他相关方沟通讨论，就（预重整）管理人对债权申报的审核结论进行确认或提出异议；代表债券持有人就其他债权人申报的债权提出异议，代表债券持有人就其他债权人或债务人针对“东时转债”相关债权提出的询问或异议进行答复、回应，必要情况下代表债券持有人依法向有管辖权的法院提起债权确认诉讼；

3、以自己的名义代表债券持有人出席债权人会议，并行使相关权利；

4、若公司在预重整及重整程序（如有）成立（临时）债权人委员会的，则作为债券持有人代表，有权被选任为成员，代表债券持有人行使（临时）债权人委员会成员权利（如有）；若公司在预重整及重整程序（如有）设立信托计划，成立信托受益人常务委员会的，有权被选任为成员，代表债券持有人行使信托受益人常务委员会成员权利（如有）；

5、以自己的名义代表债券持有人在公司预重整程序及重整程序（如有）中表决预重整方案及/或重整计划（草案）及/或其他议案；

6、以自己的名义代表债券持有人签署、接收相关文件材料（包括但不限于法律文书）；

7、根据相关法律、法规及规范性文件，以自己的名义在公司预重整程序及重整程序（如有）中履行的其他相关职责或行为。

委托授权有效期自债券持有人会议决议生效之日起至法院裁定不予受理公司重整申请或法院裁定公司重整计划执行完毕之日止。

特别说明：

1、任何债券持有人一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有“东时转债”，即视为同意太平洋证券作为“东时转债”的受托管理人，且视为同意接受《受托管理协议》项下的相关约定，并接受《受托管理协议》之约束。

2、受托管理人根据《受托管理协议》约定及债券持有人会议的有效决议，履行受托管理职责的法律后果由全体债券持有人承担。个别债券持有人在受托管理人履行相关职责前向受托管理人书面明示自行行使相关权利的，受托管理人的相关履职行为不对其产生约束力。受托管理人若接受个别债券持有人单独主张权利的，在代为履行其权利主张时，不得与《受托管理协议》《可转债募集说明书》和债券持有人会议有效决议内容发生冲突。

公司董事会特此提请召开“东时转债”2025年第二次债券持有人会议审议。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会办公室

附件2：

授权委托书

东方时尚驾驶学校股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月13日召开的贵公司“东时转债”2025年第二次债券持有人会议，并代表本单位（或本人）行使表决权。

委托人持有债券张数（面值为人民币100元）：

委托人证券账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3：

东方时尚驾驶学校股份有限公司

“东时转债”2025年第二次债券持有人会议

表决票

债券持有人姓名/名称：

证件号码：

持有债券张数（面值为人民币100元为一张）：

债券持有人证券账户号：

代理出席人姓名：

出席人身份证号码：

■

注：1、请正确填写后打印或打印后用钢笔或黑色中性笔正确填写。

2、以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”,对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果无效。

3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准。

债券持有人或其代理人（盖章或签字）：

日期： 年 月 日

附件4：

东方时尚驾驶学校股份有限公司

“东时转债”2025年第二次债券持有人会议

参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席东方时尚驾驶学校股份有限公司“东时转债”2025年第二次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

债券持有人证券账户及持有债券张数（面值人民币100元为一张）

■

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日