中粮糖业控股股份有限公司 2025年第三季度报告
(下转322版)
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：中粮糖业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：李明华 主管会计工作负责人：马红波 会计机构负责人：杨华
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-036
中粮糖业控股股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月25日（星期二）14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）已于2025年10月29日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月25日（星期二）14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月25日（星期二）14:00-15:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司参加本次说明会的人员：董事长李明华先生，总经理赵玮先生，独立董事张伟华先生，总会计师马红波先生，董事会秘书杨静女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月25日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月18日（星期二）至11月24日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir.sugar@cofco.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：翟垒垒
电话：010-85631055
邮箱：ir.sugar@cofco.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2025年10月29日
中粮糖业控股股份有限公司
第十届董事会独立董事第六次专门
会议的审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事于2025年10月28日召开第十届董事会独立董事第六次专门会议，全体独立董事共同推举张伟华先生主持本次会议，董事会秘书杨静列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事就《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》召开专门会议，审查意见如下：
我们审阅了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为公司增加日常关联交易额度符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与中粮集团及子公司之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性，符合公司的长远发展规划。本次增加日常关联交易预计额度是根据公司日常经营活动实际需要进行的合理估计，系公司正常经营业务发展需要，交易价格公允、合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们一致同意《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：董煜 吴邲光 张伟华
2025年10月28日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-033
中粮糖业控股股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2025年10月28日以现场方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持，应参加会议的董事8人，出席会议的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
公司董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司独立董事专门会议和董事会审计与风险管理委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
关联董事曹高峰先生、王浩先生、肖建平女士回避表决，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号： 2025-034
中粮糖业控股股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：公司于2025年4月23日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，预计2025年向关联方采购金额为690,000万元。现根据生产经营实际情况，需对2025年向关联方采购金额进行调增，并提交股东会审议。
● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，其中向关联方采购的交易额度为690,000万元人民币。详见公司于2025年4月25日披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-009）。
（一）本次增加的预计金额和类别
公司根据市场行情变化调整进口食糖量，与中粮集团及下属公司相关业务往来较年初增加，公司结合实际情况拟在第十届董事会第十七次会议审议通过的2025年度日常关联交易预计基础上将向关联方采购的交易金额增加至890,000万元。
（二）履行的审议程序
1、增加日常关联交易预计额度履行的审议程序
公司于2025年10月28日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事曹高峰先生、王浩先生、肖建平女士回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次议案增加的日常关联交易预计额度将在原预计金额的基础上进行调整合并，提交股东会审议。
2、独立董事专门会议的审查意见
公司增加日常关联交易额度符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与中粮集团及子公司之间发生的交易基于公司生产经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不会影响公司的独立性，符合公司的长远发展规划。本次增加日常关联交易预计额度是根据公司日常经营活动实际需要进行的合理估计，系公司正常经营业务发展需要，交易价格公允、合理，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述事项提交公司董事会审议。
3、董事会审计与风险管理委员会的审核意见
董事会审计与风险管理委员会认为：本次增加的日常关联交易是公司正常经营活动需要，预计额度是在综合考虑实际执行情况的基础上做出的合理预计，交易遵循了公平、自愿的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人基本情况
本次日常关联交易的交易对方为公司控股股东中粮集团有限公司及其子公司。
1.中粮集团有限公司
法定代表人：李国强
类型：有限责任公司(国有独资)
成立日期：1983年07月06日
注册资本：1191992.9万人民币
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号
经营范围：许可项目：期货业务；食品生产；食品销售；调味品生产；农作物种子经营；药品生产；酒类经营；酒制品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；国营贸易管理货物的进出口；农药批发；农药零售；餐饮服务；建设工程设计；建设工程监理；粮食加工食品生产；检验检测服务；建筑智能化系统设计；安全评价业务；饲料生产；生猪屠宰；饲料添加剂生产；人防工程设计；茶叶制品生产；食品添加剂生产；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；谷物销售；豆及薯类销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农副产品销售；粮油仓储服务；港口理货；国际船舶管理业务；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；食品添加剂销售；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装制造；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；棉花加工；棉花收购；服装服饰批发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布；会议及展览服务；包装服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；酒店管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；园区管理服务；商业综合体管理服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；标准化服务；供应链管理服务；招投标代理服务；农副食品加工专用设备销售；对外承包工程；软件开发；机械设备研发；环保咨询服务；节能管理服务；停车场服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；技术进出口；人工智能应用软件开发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.华商储备商品管理中心有限公司
法定代表人：王伟杰
类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：1998年01月21日
注册资本：9822.76万人民币
住所：北京市海淀区紫竹院路116号A座1501室
经营范围：日用百货、五金工具、家用电器、日用杂品、棉、麻、纸张、木材、塑料制品、饲料、包装材料、食品机械设备、制冷设备、建筑材料、装饰材料、汽车的销售；家禽、牲畜饲养；货物仓储；进出口业务；食品机械、制冷设备租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术服务和信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3.天津通瑞供应链有限公司
法定代表人：段明
类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
成立日期：2017年03月21日
注册资本：2000.000000万人民币
住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）兰州道565号（海泽物流园二号地块）5-109
经营范围：供应链管理；仓储；食品销售；包装材料、林业产品、谷物、饲料批发兼零售；网上贸易代理（不得从事增值电信业务、金融服务）；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；自营和代理货物及技术进出口业务；装卸搬倒；物流信息咨询；招投标代理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
4.中国糖业酒类集团有限公司
法定代表人：王晓龙
类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期： 1989年04月19日
注册资本： 168885.955481万人民币
住所： 北京市西城区西直门外大街110号
经营范围：预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；进出口业务；食品机械、制冷设备的销售、租赁；建筑、装饰材料、金属材料、石化产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、家用电器、文体用品的销售；与以上业务相关的咨询服务、技术服务；承办会议及国内展览、经济信息咨询；自有房屋的租赁；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5.中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司
