联化科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-052
联化科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2025年10月28日（星期二）15时00分
2、会议地点：上海市黄浦区九江路333号金融广场27楼联化科技会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东共3名，代表有表决权的股份数964,100股，占公司有表决权股份总数的0.1071%；参加网络投票的股东共403名，代表有表决权的股份数296,980,936股，占公司有表决权股份总数的33.0025%；参加现场与网络投票的股东共406名，代表有表决权的股份数297,945,036股，占公司有表决权股份总数的33.1097%（其中，参加本次股东会表决的中小股东共计404人，代表有表决权的股份数62,574,383股，占公司有表决权股份总数的6.9537%）。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：
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其中中小股东同意票62,288,383股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.5429%；反对票228,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3656%；弃权票57,200股。
2、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：
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其中中小股东同意票61,895,583股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9152%；反对票587,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.9387%；弃权票91,400股。
3、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：
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其中中小股东同意票61,678,883股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.5689%；反对票776,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.2404%；弃权票119,300股。
4、审议通过《关于公司为临海联化提供担保额度预计的议案》，该项议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：
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其中中小股东同意票61,645,483股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.5155%；反对票770,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.2305%；弃权票158,900股。
出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
注：上述表格中各分项比例之和不等于100%系四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、王名扬律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-053
联化科技股份有限公司关于注销已回购股份
减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月9日和2025年10月28日召开第九届董事会第二次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
公司于2025年3月26日完成回购，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购11,459,900股，占公司总股本的1.26%，成交总金额为79,996,638.00元人民币（不含交易费用），详见公司于2025年3月28日披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购完成的公告》（公告编号：2025-014）。
为增加公司长期投资价值，提高每股收益水平，并进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，公司拟将2025年回购股份方案的回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2025年公司已回购的合计11,459,900股进行注销并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将由911,333,117元减少至899,873,217元，公司总股本将由911,333,117股减少至899,873,217股。详见公司2025年10月11日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次公司注销已回购股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次注销已回购股份将按法定程序继续实施。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
