昆山沪光汽车电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-068
昆山沪光汽车电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2025年10月17日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
（二）本次会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。
（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于香港全资子公司参与赛力斯集团股份有限公司香港首次公开发行的议案》
基于战略发展规划，公司拟围绕核心主业和战略发展进行产业链优质企业的股权性投资，加强产业链合作协同。在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司全资子公司沪光（香港）国际有限公司拟使用自有资金不超过2000万美元（含2000万美元）的等值港币金额（不包括经纪佣金、相关交易费及征费等），参与赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”）在香港联合交易所有限公司发行的首次公开发行，充分发挥股权投资对产业链的协同效应，通过"技术+资本"双轮驱动模式，进一步加强与核心客户的利益绑定，提升客户黏性，尤其在技术密集型行业，充分发挥双方在资源整合、技术支持及业务协同等方面的优势，从而进一步深化并巩固公司与赛力斯的战略合作关系，提升公司的抗风险能力、核心竞争力和资本市场影响力。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案已经董事会战略委员会2025年第四次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司证券投资管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查文件
1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-069
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于香港全资子公司参与赛力斯集团股份有限公司
香港首次公开发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沪光（香港）国际有限公司（以下简称“沪光香港”）拟使用自有资金不超过2000万美元（含2000万美元）的等值港币金额（不包括经纪佣金、相关交易费及征费等），参与赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发行的首次公开发行。根据相关规则，本次认购的股份无锁定期。
（二）审议情况
公司于2025年10月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于香港全资子公司参与赛力斯集团股份有限公司香港首次公开发行的议案》，该议案无需提交股东会审议。
（三）关联交易或重大资产重组情况
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、基本信息
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2、本次投资前股权结构
截至2025年6月30日,赛力斯总股本为1,633,366,086股，前10名股东情况表
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3、标的公司最近一年又一期的主要财务数据 单位：元
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4、关联关系:赛力斯与公司及公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系。
三、授权
公司董事会授权总经理及其授权人士行使上述投资事项对应的具体投资决策权及签署相关法律文件，并在上述额度内具体组织实施。
四、对外投资的目的及对公司的影响
公司全资子公司本次参与赛力斯香港首次公开发行，是基于公司战略发展规划，充分发挥股权投资对产业链的协同效应，通过"技术+资本"双轮驱动模式，进一步加强与核心客户的利益绑定，提升客户黏性，尤其在技术密集型行业，充分发挥双方在资源整合、技术支持及业务协同等方面的优势，从而进一步深化并巩固公司与赛力斯的战略合作关系，提升公司的抗风险能力、核心竞争力和资本市场影响力，促进公司业务长期健康发展。
本次投资是公司为契合长期业务需求，拟围绕核心主业和战略发展进行产业链优质企业的股权性投资，有利于加强产业链合作协同和业务开展。
五、风险提示
公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、日常运作管理、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。
本次交易为香港联合交易所有限公司上市公司股权，股价将受宏观经济形势、财政及货币政策、所处行业等多重因素的影响，因此本次交易可能会受到市场变动的影响而产生较大波动，可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将结合宏观经济走势，加强市场分析，密切关注标的公司经营情况和香港证券市场变化趋势，并及时采取措施控制风险。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2025年10月29日
