生益电子股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：688183 证券简称：生益电子
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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说明：生益电子股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专户，截至报告期末，生益电子股份有限公司回购专用证券账户持有8,234,269股股票，占公司总股本的0.99%。前十名股东持股情况和前十名无限售条件股东持股情况中，回购专户不纳入前10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）关于公司股份回购进展情况
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并决议将该议案提交2024年年度股东大会审议。2025年5月12日公司召开2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人民币10,000.00万元（含），回购股份的价格不超过人民币43.02元/股（含），不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，回购股份的期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。
由于公司实施2024年年度权益分派及2025年半年度权益分派，根据《生益电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。公司按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整，2024年年度权益分派实施后回购股份价格上限调整为不超过人民币42.77元/股（含），2025年半年度权益分派实施后回购股份价格上限调整为不超过人民币42.47元/股（含）。
截至2025年9月30日，公司尚未实施回购股份，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司于2025年4月19日、2025年5月14日、2025年6月5日、2025年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-023）、《生益电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-030）、《生益电子股份有限公司关于股份回购进展暨2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-032）、《生益电子股份有限公司关于股份回购进展暨2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-056）。
（二）关于投资智能制造高多层算力电路板项目的情况
2025年8月14日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资智能制造高多层算力电路板项目的议案》。鉴于市场需求和生益电子集团产能布局规划需求，公司基于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”（以下简称“吉安二期项目”）继续实施投资建设智能制造高多层算力电路板项目，以实现资源重组与产能布局优化，并保障集团整体满足未来中高端订单需求，进一步提升市场响应速度和竞争力。
该项目实施主体为公司全资子公司吉安生益电子有限公司，项目聚焦智能制造高多层算力电路板领域，旨在满足服务器、高多层网络通信及快速发展的AI算力等中高端市场需求。项目总投资金额约19亿元人民币，其中包括吉安二期项目相应楼层已投入的厂房建设、设备等费用，本次新增投资约17.5亿元人民币。项目计划分两阶段实施，其中第一阶段计划2026年试生产，第二阶段计划2027年试生产。在产能规划上，每阶段各年产35万平方米，整体项目完成后计划年产印制电路板70万平方米。
具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于投资智能制造高多层算力电路板项目的公告》（公告编号：2025-050）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：生益电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：邓春华 主管会计工作负责人：唐慧芬 会计机构负责人：黄乾初
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
生益电子股份有限公司
董事会
2025年10月29日
证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-064
生益电子股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》、
制定及修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：
一、关于取消公司监事会的相关情况
为贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的要求，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事和监事会，《公司法》规定的监事会的职权由审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。
二、公司章程修订情况
鉴于公司不再设置监事和监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的修订情况，并结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：
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(下转370版）
