好想你健康食品股份有限公司2025年第三季度报告
（下转411版）
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的项目为增值税减免。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元
■
利润表项目：
单位：元
■
现金流量表项目：
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：报告期末，公司回购专用证券账户持有的普通股数量为 15,666,404 股，持股比例为3.50%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（1）减少注册资本事项
2025年8月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕4,246,478股限制性股票回购注销手续及相关事项的工商变更登记、《公司章程》备案手续，公司注册资本由451,954,369股减少至447,707,891股。
（2）独立董事变更事项
公司董事会于2025年8月12日收到独立董事廖小军先生的书面辞职报告，廖小军先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会战略与ESG委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》，选举王文博先生为公司第六届董事会独立董事。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：好想你健康食品股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：豆妍妍 会计机构负责人：吕辉霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：豆妍妍 会计机构负责人：吕辉霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
好想你健康食品股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-053
好想你健康食品股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年10月25日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2025年10月28日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由董事长石聚彬先生召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董事推举由董事石训先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中石聚彬先生、石聚领先生、江明华先生、李嘉先生、张建君先生、许晓芳女士、王文博先生通讯表决，监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：
（一）《2025年第三季度报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议并通过。
（二）《关于〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为建立、健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司实现两个健康双增长战略，即：企业健康发展：实现销售收入增长，利润增长；员工健康成长：实现知识能力增长，薪资增长，公司拟实施2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
张敬伟先生作为本员工持股计划激励对象回避表决，其他8名非关联董事参与表决。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司制定了《2025年员工持股计划管理办法》。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年员工持股计划管理办法》。
张敬伟先生作为本员工持股计划激励对象回避表决，其他8名非关联董事参与表决。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票
表决结果：通过
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会负责拟定、修订和实施本员工持股计划草案；
（二）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止（含提前终止）；
（三）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续的全部事宜；
（四）授权董事会办理本员工持股计划所持标的股票的过户、锁定和解锁安排；
（五）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（六）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（七）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
（八）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
（九）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（十）若有关法律、行政法规、规章、规范性文件发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
（十一）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、行政法规、规章、规范性文件等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日期间有效。
张敬伟先生作为本员工持股计划激励对象回避表决，其他8名非关联董事参与表决。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》、《关于修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分管理制度的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
（六）《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行制定、修订及废止。逐项审议表决结果如下：
■
其中，结合相关法律、法规和公司实际情况，《独立董事年报工作制度》相关内容合并到《独立董事工作制度》，《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关内容合并到《信息披露管理制度》，因此废止了上述3项制度。根据制度修订情况，《防止控股股东及其关联方资金占用管理制度》名称变更为《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称变更为《股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分管理制度的公告》、制定及修订后的各项制度全文。
本议案的子议案6.01-6.09尚需提交股东大会审议，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》需特别决议审议通过。
（七）《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司补选第六届独立董事王文博先生为第六届董事会战略与ESG委员会及提名委员会委员，补选第六届董事会职工代表董事张敬伟先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
补选完成后，第六届董事会战略与ESG委员会成员为石聚彬先生（主任委员）、石聚领先生、王文博先生，第六届董事会提名委员会成员为张建君先生（主任委员）、石训先生、王文博先生，第六届董事会薪酬与考核委员会成员为许晓芳女士（主任委员）、张建君先生、张敬伟先生。详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（八）《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
3、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2025年10月29日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-054
好想你健康食品股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2025年10月25日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于2025年10月28日在好想你总部大楼118会议室以现场表决的方式召开。
本次会议由监事会主席张琪女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：
（一）《2025年第三季度报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
监事会
2025年10月29日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2025-055
好想你健康食品股份有限公司
关于修订《公司章程》
及制定、修订、废止部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并逐项审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》。《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》中的部分子议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、关于修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关规定，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权。
同时，根据《公司法》《章程指引》最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理，并对相关条款进行修订。本次修订《公司章程》涉及条款较多，由于增加/删除条款导致原有条款序号发生变化以及不影响条款含义的字词修订、标点符号等的调整，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。涉及条款间相互引用的序号变更，已同步调整。修订内容详见附件《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程（2025年10月）》与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、关于制定、修订、废止公司部分管理制度的具体情况
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和修订后的《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行制定、修订及废止。具体情况如下：
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其中，结合相关法律、法规和公司实际情况，《独立董事年报工作制度》相关内容合并到《独立董事工作制度》，《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关内容合并到《信息披露管理制度》，因此废止了上述3项制度。根据制度修订情况，《防止控股股东及其关联方资金占用管理制度》名称变更为《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，《大股东、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称变更为《股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交股东大会以特别决议审议通过。本次制定及修订后的各项制度全文详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2025年10月29日
附件：《公司章程》修订对照表
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