珠海华金资本股份有限公司

（上接414版)

■

特别说明：除上述修订外，将《公司章程》中“股东大会”的表述统一修订为“股东会”、将“监事”和“监事会”的表述删除；上表不另行列示。

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-040

珠海华金资本股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025年11月13日（星期四）14:30起。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15一15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年11月6日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日2025年11月6日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

（二）披露情况

议案1.00已于2025年9月30日经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十二次会议决议公告》《关于出租智汇湾创新中心项目办公楼暨关联交易的公告》。

议案2.00已于2025年10月28日经公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》《第十一届监事会第七次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

（三）特别事项说明

1、提案1.00涉及关联交易，关联股东珠海华发科技产业集团有限公司回避表决。

2、提案2.00涉及特别决议，须经出席会议的股东（包括委托代理人出席会议的股东）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。

3、提案1.00和2.00均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

（二）登记时间：2025年11月12日（星期三）9:00一17:00。

（三）登记地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：刘平

联系电话：0756-3612810

电子邮箱：liuping@huajinct.com

联系地址：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部

邮政编码：519030

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；

2、公司第十一届董事会第十三次会议决议；

3、公司第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月13日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书（复印件有效）

兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限公司于2025年11月13日召开的2025年第二次临时股东大会，代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

（法人应加盖单位印章） 委托日期： 年 月 日

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-039

珠海华金资本股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月28日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。高小军先生因公司控股股东对其另有任用，申请辞去公司董事会秘书及副总裁职务。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曹海霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

公司于近日收到董事会秘书、副总裁高小军先生的书面辞职申请，因公司控股股东对其另有任用，申请辞去前述职务，辞职后不再担任公司任何职务。

高小军先生原定的任期终止日为2027年6月28日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，高小军先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、高级管理人员离任对上市公司的影响

截至本公告披露日，高小军先生已按公司相关规定做好工作交接，其辞任不会影响公司日常生产经营正常运作。

高小军先生未持有本公司股份，其不存在未履行完毕的公开承诺。

高小军先生在任职公司副总裁及董事会秘书期间勤勉尽责、专业严谨，为公司治理与规范运作作出了重要贡献，对相关经营管理工作的健康有序发展发挥了积极作用。

公司及董事会对高小军先生任职期间的辛勤付出和卓有成效的工作表示衷心感谢！

三、公司董事会秘书聘任情况

为保证董事会工作顺利开展，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曹海霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

曹海霞女士的简历详见附件，其联系方式如下：

电话：0756-3612808

传真：0756-3612812

电子邮箱：caohaixia@huajinct.com

联系地址：广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层

四、备查文件

1、辞职申请；

2、公司第十一届董事会第十三次会议决议；

3、公司第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件：

曹海霞女士简历

曹海霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，管理学硕士。1993年11月入职本公司，历任办公室副主任、证券事务代表等职务，1999年4月至2014年5月任本公司董事会秘书，2007年5月至2016年5月任本公司副总经理；2014年8月至2024年3月任珠海华冠科技股份有限公司总经理，2016年4月至2021年8月任珠海华冠科技股份有限公司副董事长；2024年4月至2025年9月任日海智能科技股份有限公司副董事长；2024年4月至2025年7月任珠海九洲控股集团有限公司副总经理。2021年8月至今任珠海华冠科技股份有限公司董事长。

曹海霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定。

曹海霞女士未持有本公司股票，除上述任职外，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，亦不存在被中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-035

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司会议室召开。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件和书面方式送达各位董事；限于相关工作时间安排，全体董事一致同意豁免本次会议提前五日通知。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。公司董事长郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。

本议案于会前经公司董事会审计委员会审核通过。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使前者职权，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-038）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文等文件。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

3.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案于会前经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意于2025年11月13日（星期四）14:30以现场投票与网络投票相结合的方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层的会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第十三次会议决议；

2.公司第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；

3.公司第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-036

珠海华金资本股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第七次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司会议室召开。会议通知于2025年10月24日以电子邮件和书面方式送达各位监事；全体监事一致豁免本次会议提前五日通知。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名。会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-038）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文等文件。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

公司第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司监事会

2025年10月29日