浙江金鹰股份有限公司 2025年第三季度报告
（下转458版）
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江金鹰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：傅国定 主管会计工作负责人：刘洪彬 会计机构负责人：刘洪彬
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：浙江金鹰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：傅国定 主管会计工作负责人：刘洪彬 会计机构负责人：刘洪彬
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：浙江金鹰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：傅国定 主管会计工作负责人：刘洪彬 会计机构负责人：刘洪彬
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-025
浙江金鹰股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以电话、邮件及专人送达的方式向全体董事发出第十一届董事会第八次会议通知，并于2025年10月27日上午以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长傅国定先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议通过《2025年第三季度报告》
具体内容详见公司2025年10月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江金鹰股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
（一）关于修订《股东会议事规则》的议案
具体内容详见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江金鹰股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 10月修订）。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于修订《董事会议事规则》的议案
具体内容详见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江金鹰股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 10月修订）。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
具体内容详见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江金鹰股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（2025 年 10月修订）。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（四）关于修订《募集资金管理制度》的议案
具体内容详见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江金鹰股份有限公司募集资金管理制度》（2025 年 10月修订）。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于修订《关联交易管理制度》的议案
具体内容详见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江金鹰股份有限公司关联交易管理制度》（2025 年 10月修订）。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
具体内容详见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江金鹰股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025 年 10月修订）。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
（七）关于制定《内部审计制度》的议案
具体内容详见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江金鹰股份有限公司内部审计制度》。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司2025年10月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2025年10月29日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-026
浙江金鹰股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以电话、邮件及专人送达的方式向全体监事发出第十一届监事会第七次会议通知，并于2025年10月27日以通讯方式召开，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席林如忠主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议通过公司《2025年第三季度报告》
经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2025年第三季度的经营成果和财务状况等事项；未发现参与公司《2025年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司2025年10月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江金鹰股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。
表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
监事会
2025年10月29日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-027
浙江金鹰股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年10月27日，浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为全面贯彻落实法律法规最新要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第十一届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《浙江金鹰股份有限公司章程》具体修订内容如下：
■■
