宿迁联盛科技股份有限公司
（上接465版）
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除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订包括对条款序号的调整、对大写数字改为阿拉伯数字表述的修改、因无实质性修订涉及条目众多，故不进行逐条列示。
证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-063
宿迁联盛科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年10月22日以书面结合电子邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长林俊义先生主持，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025年第三季度报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
2.审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定相关治理制度的公告》（公告编号：2025-066）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3.审议通过了《关于修订、制定部分治理制度的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定相关治理制度的公告》（公告编号：2025-066）。
本议案部分制度的修订尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-064
宿迁联盛科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025年10月22日以书面结合电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席符茵女士主持，应到会监事4名，实际到会监事4名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2025年第三季度报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见如下：公司编制的《2025年第三季度报告》符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求，真实、准确、完整反映了公司2025年第三季度的经营及财务状况。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
2.审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定相关治理制度的公告》（公告编号：2025-066）。
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司监事会
2025年10月29日
证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-068
宿迁联盛科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益
变动至5%以下的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东宁波梅山保税港区方源智合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“方源智合”）减持，未触及要约收购。
● 本次权益变动前，方源智合及一致行动人宁波梅山保税港区方源创盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“方源创盈”）合计拥有公司股份21,393,745股，占公司总股本的比例5.1063%；本次权益变动后，方源智合及一致行动人方源创盈合计拥有公司股份20,948,279股，占公司总股本的比例4.9999%，不再是公司持股5%以上的股东。
● 本次权益变动为合计持股5%以上非第一大股东减持，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
公司于2025年9月12日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露了《宿迁联盛关于5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-059）。方源智合拟通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过12,569,027股，不超过公司总股本的3%。
公司于2025年10月28日收到股东方源智合发来的《简式权益变动报告书》，方源智合于2025年10月28日通过大宗交易方式减持445,466股，本次权益变动后，方源智合及一致行动人方源创盈合计拥有公司股份20,948,279股，占公司总股本的比例4.9999%，不再是公司持股5%以上的股东。现将有关权益变动的具体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本信息
企业名称：宁波梅山保税港区方源智合投资管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区方源嘉成投资有限公司
类型：有限合伙企业
出资额：21,000万元
统一社会信用代码：91330206MA2AH5FQ4G
成立日期：2018-02-06
营业期限：2018-02-06 至 9999-09-09
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C0252
经营范围：投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
合伙人情况：宁波梅山保税港区方源嘉成投资有限公司（0.4762%，普通合伙人）、宁波梅山保税港区方源创盈股权投资合伙企业（有限合伙）（81.9048%，有限合伙人）、平潭建发捌号股权投资合伙企业（有限合伙）（14.2857%，有限合伙人）、俞大江（1.9048%，有限合伙人）、戴路（1.4286%，有限合伙人）
（二）信息披露义务人的主要负责人情况
截至本报告书签署之日，方源智合主要负责人情况如下：
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（三）信息披露义务人之一致行动人
企业名称：宁波梅山保税港区方源创盈股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区方源嘉成投资有限公司
类型：有限合伙企业
出资额：163,846.25万元
统一社会信用代码：91330206MA292G5D1U
成立日期：2017-07-11
营业期限：2017-07-11 至 9999-09-09
住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C0250
经营范围：股权投资及相关咨询服务。 （未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
合伙人情况：宁波梅山保税港区方源嘉成投资有限公司（0.0610%，普通合伙人）、宁波梅山保税港区方源汇合股权投资合伙企业（有限合伙）（46.9815%，有限合伙人）、深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙）（12.2066%，有限合伙人）、湖南光控星宸股权投资合伙企业（有限合伙）（12.2066%，有限合伙人）、宁波信达华建投资有限公司（12.2066%，有限合伙人）、中银投资资产管理有限公司（12.0540%，有限合伙人）、宁波梅山保税港区世发股权投资合伙企业（有限合伙）（3.0516%，有限合伙人）、宁波梅山保税港区方源仁恒股权投资合伙企业（有限合伙）（1.2321%，有限合伙人）
（四）本次权益变动明细
信息披露义务人本次权益变动具体情况如下：
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注：以上数据相加不一致的，因四舍五入造成。
二、本次权益变动前后的股份情况
（下转467版）
