山东步长制药股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：603858 证券简称：步长制药
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：赵晓刚 会计机构负责人：程锴
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：赵晓刚 会计机构负责人：程锴
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：山东步长制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：赵涛 主管会计工作负责人：赵晓刚 会计机构负责人：程锴
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-205
山东步长制药股份有限公司
关于控股子公司住所及名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司住所、名称变更的议案》，公司控股子公司山东步长畅妍生物科技有限公司（以下简称“步长畅妍”）因经营管理之需要，拟对其住所及名称进行变更。具体情况如下：
一、住所变更情况
变更前住所：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道凤城东大街111号沿街商住楼东数第十八户101号
变更后住所：陕西省西安市雁塔区高新路50号南洋国际13楼（以工商登记为准）
二、名称变更情况
变更前名称：山东步长畅妍生物科技有限公司
变更后名称：陕西步长畅妍生物科技有限公司（以工商登记为准）
三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理本次住所、名称变更的全部手续，包括但不限于确认前述变更准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件等。本授权可转授权。
四、本次住所及名称变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-204
山东步长制药股份有限公司
关于拟向控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：济南步长晟源医疗器械有限公司
● 投资金额：270万元人民币
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：无
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为了进一步提升控股子公司济南步长晟源医疗器械有限公司（以下简称“步长晟源医疗”）综合竞争实力，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟与步长晟源医疗其他股东按照现有持股比例，按1元/股的价格以现金方式向步长晟源医疗合计增资300万元人民币。本次增资完成后，步长晟源医疗的注册资本将由1,000万元人民币增加至1,300万元人民币。
公司出资人民币270万元对步长晟源医疗进行增资；谢继辉出资人民币12万元对步长晟源医疗进行增资；刁海龙出资人民币9万元对步长晟源医疗进行增资；纪振霞出资人民币3万元对步长晟源医疗进行增资；王春利出资人民币3万元对步长晟源医疗进行增资；徐伟出资人民币3万元对步长晟源医疗进行增资。增资完成后，上述股东的持股比例保持不变。
2、本次交易的交易要素
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（二）审议情况
公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟增资济南步长晟源医疗器械有限公司的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。
董事会同意授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理本次增资的全部手续，包括但不限于确认本次增资准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件等。本授权可转授权。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
步长晟源医疗为公司控股子公司。
（二）投资标的具体信息
1、增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
三、增资标的其他股东基本情况
（一）谢继辉，持有步长晟源医疗4%股份，与公司不存在关联关系。
（二）刁海龙，持有步长晟源医疗3%股份，担任步长晟源医疗OTC部总监，与公司不存在关联关系。
（三）纪振霞，持有步长晟源医疗1%股份，担任步长晟源医疗OTC推广经理，与公司不存在关联关系。
（四）王春利，持有步长晟源医疗1%股份，担任步长晟源医疗OTC大区经理，与公司不存在关联关系。
（五）徐伟，持有步长晟源医疗1%股份，担任步长晟源医疗OTC大区经理，与公司不存在关联关系。
四、对外投资合同的主要内容
截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东
合法利益的情形。
六、对外投资的风险提示
本次交易是公司结合自身实际，为了业务更好发展，增强市场竞争力，逐步实现战略布局所做出的决策，在实施过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-202
山东步长制药股份有限公司
关于取消监事会、调整董事会人数
并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案》《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈山东步长制药股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈山东步长制药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
二、董事会会议审议情况
（一）取消监事会、调整董事会人数的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》）、《中国证监会关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由审计委员会行使，《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司董事会人数拟由9名调整为12名，其中独立董事4名、非独立董事8名（含职工代表董事1名）。
（二）《公司章程》及相关议事规则的修订情况
鉴于公司取消监事会、董事会人数调整等，根据《公司法》《章程指引》等有关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，包括部分章、节及条款的修订、新增或删除。本次整体删除或修订原《公司章程》中涉及监事会的相关表述，由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容及法律规定做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。具体修订情况如下：
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(下转170版)
