万邦德医药控股集团股份有限公司

（上接178版）

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证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-058

万邦德医药控股集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2025年10月22日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2025年10月28日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，韩彬先生、马健先生、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1.审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会审议认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。

2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司董事会同意依据上述法律法规取消监事会和监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并依据最新法规对《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司管理层按照规定办理上述事项涉及的工商变更及备案等相关事项。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

3.逐项审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司董事会同意对公司部分治理制度予以制定、修订及废止。

本议案包含38个子议案，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

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其中议案3.01，议案3.02，议案3.11，议案3.14，议案3.19，议案25，议案29尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

4.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司于2025年11月17日(星期一)下午14:00在浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号行政楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，审议本次须提交股东大会批准的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

三、备查文件

1.第九届董事会第十八次会议决议；

2.第九届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-061

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

(1)2025年11月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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2、披露情况：上述议案经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的相关公告。

3、本次股东大会议案1.00，议案2.01，议案2.02属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2025年11月13日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

2．登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号公司证券部办公室。

3．登记办法：

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人有效持股凭证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件二）采取信函或传真方式登记（须在2025年11月13日下午16:30前送达或传真至公司），本次会议不接受电话登记。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．联系方式

会议联系人：陈黎莎

联系部门：公司证券部

联系电话：0576-86183925

传真号码：0576-86183897

联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号

邮 编：317500

2．会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

1．第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董事会

2025年10月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码：362082

投票简称：万邦投票

2、填报表决意见或选举票数：

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9:15，结束时间为2025年11月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

股东登记表

截至2025年11月11日下午15:00交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德医药控股集团股份有限公司 股票，现登记参加万邦德医药控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东账户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医药控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

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委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期及期限：

注：

1、上述表决事项，委托人在“同意”“反对”“弃权”选项下打“√”表示选择，每项均为单选，多选无效；

2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。