江苏华宏科技股份有限公司
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订内容将在2025年第三次临时股东会审议通过后生效，具体以工商登记部门核准登记为准。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-098
江苏华宏科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、上述提案已经第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》于2025年10月30日刊登的相关内容。
上述提案需逐项表决，提案1.00、2.01、2.02作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高级管理人和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记时间：2025年11月14日（星期五）（8:30-11:30，14:30-17:30）。
2、登记地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭有关证件采取传真方式登记，不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）其他事项
1、会议联系方式
联系人：周晨磊
电 话：0510-80629685
传 真：0510-80629683（传真函上请注明“股东会”字样）
地 址：江阴市澄杨路1118号公司。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362645”。
2、投票简称：“华宏投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、投票注意事项：
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9:15-15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏华宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：
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说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-095
江苏华宏科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2025年10月25日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2025年10月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，废止《监事会议事规则》；同意公司依据可转债在转股期内转股后的总股本变更注册资本；同意公司结合前述情况对《公司章程》进行修订。
三、备查文件
1、第七届监事会第十四次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
监 事 会
2025年10月30日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-094
江苏华宏科技股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2025年10月25日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2025年10月29日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
2、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东会审议。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，废止《监事会议事规则》；同时，因公司可转债在转股期内存在转股导致公司总股本增加，公司变更注册资本；公司将结合前述情况拟对《公司章程》进行修订。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理有关工商变更登记的具体事宜。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
3、审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，完善公司管理制度体系，制定、修订公司部分管理制度。制定、修订的公司部分制度自本次董事会审议通过之日起生效，部分制度尚需股东会审议通过后生效。董事会逐项审议通过了以下子议案：
（1）《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。
（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。
（3）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。
（4）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。
（5）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。
（6）《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉并更名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。
（7）《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。
（8）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本子议案需提交公司股东会审议。
（9）《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（11）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（12）《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（13）《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（14）《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉并更名为〈董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（15）《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（16）《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（17）《关于修订〈总经理工作细则〉并更名为〈总裁工作细则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（18）《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（19）《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（20）《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（21）《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（22）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
4、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日
（上接162版)
