深圳中电港技术股份有限公司2025年第三季度报告

（下转142版）

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-059

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

主要系个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

大幅变动情况与原因说明如下：

单位：万元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳中电港技术股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：刘迅 主管会计工作负责人：田茂明 会计机构负责人：罗志慧

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘迅 主管会计工作负责人：田茂明 会计机构负责人：罗志慧

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-057

深圳中电港技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年10月29日在公司25楼R1会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月20日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董事9人，实际出席9人（其中董事蔡靖以通讯方式出席）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规及规范性文件的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况和经营发展需要，全体董事一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款，并提请股东大会授权公司经营管理层就上述事项办理工商变更登记等手续。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度建设，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和深圳证券交易所相关规定，全体董事一致同意公司结合实际情况，制定和修订部分治理制度，并逐项审议通过本次制定和修订各项制度的子议案，具体如下：

3.1《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.2《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.3《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.4《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.5《 关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.6《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.7《 关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.8《 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.9《 关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.10《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.11《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.12《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.13《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.14《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.15《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.16《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.17《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.18《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.19《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.20《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.21《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.22《关于修订〈商业秘密管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.23《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.24《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.25《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

同意《股东大会累积投票制实施细则》更名为《股东会累积投票制实施细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.26《关于修订〈融资管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.27《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.28《关于修订〈固定资产投资管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.29《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.30《关于制定〈衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.31《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.32《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.33《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定和修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-061）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

（四）审议通过《关于提名张盛东先生为公司第二届董事会独立董事人选的议案》

董事会认为，张盛东先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备担任公司独立董事的任职能力。因此，全体董事一致同意提名张盛东先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事及调整提名委员会成员的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整第二届董事会提名委员会成员的议案》

全体董事一致同意调整公司第二届董事会提名委员会成员。提名委员会成员由王明江（召集人）、李文智、刘迅调整为王明江（召集人）、张盛东、刘迅。

上述调整自股东大会审议通过张盛东先生担任公司独立董事后生效，张盛东先生提名委员会委员的任期自其担任公司独立董事之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事及调整提名委员会成员的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》

董事会认为，公司本次增加2025年度日常关联交易额度预计是基于正常经营活动的实际需要，且遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过；保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事朱颖涛、刘迅、李俊、杨红、曹蓓回避表决。

（七）审议通过《关于坏账核销的议案》

董事会认为，公司本次坏账核销符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

全体董事一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意拟定于2025年11月14日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的事项。

会议通知具体详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第二届董事会审计委员会第七次会议决议；

（二）第二届董事会提名委员会第三次会议；

（三）第二届董事会第五次独立董事专门会议决议；

（四）第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-058

深圳中电港技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年10月29日在公司25楼R1会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月20日通过电子邮件方式送达了全部监事。本次会议由监事会主席钟麟主持，会议应出席监事3人，实际出席3人（其中监事王炜以通讯方式出席）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为公司本次取消监事会并修改《公司章程》，废止《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款，符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，满足公司实际情况和经营发展需要，能够进一步完善公司治理。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》

经审核，监事会认为增加2025年度日常关联交易额度预计是基于正常经营活动的实际需要，遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，审议决策程序规范，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于坏账核销的议案》

经审核，监事会认为公司本次坏账核销符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，决策程序规范，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

监事会

2025年10月30日

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2025-060

深圳中电港技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止，现任监事将自公司股东大会审议通过本事项之日起自行解除职务。基于上述情况，公司将对《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应的修订，同时增设职工代表董事。

二、公司章程修订对照表

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