深圳市共进电子股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603118 证券简称：共进股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，公司境外业务收入占比超过70%，较去年同期增幅超过40%。分产品看，网通产品线中AP系列收入同比修复显著；数通产品线中交换机持续夯实客户份额，服务器产值及出货量迅速扩大；汽车电子重点产品出货量稳步攀升，EMS业务线中扫地机器人等产品产值及收入快速增加。

2025年前三季度公司营业收入为65.39亿元，较去年同期增加8.15%。单季度看，第三季度营业收入为23.86亿元，同比2024年第三季度增加16.10%，环比2025年第二季度增加13.51%。毛利率看，2025年前三季度公司毛利率为11.99%，较去年同期增加0.25个百分点。受报告期收入及毛利率同比增加、期间费用减少等影响，2025年前三季度公司归母净利润达到0.86亿元，较去年同期增加529.94%。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：深圳市共进电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：胡祖敏 主管会计工作负责人：唐晓琳 会计机构负责人：吴英

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：深圳市共进电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：胡祖敏 主管会计工作负责人：唐晓琳 会计机构负责人：吴英

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：深圳市共进电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡祖敏 主管会计工作负责人：唐晓琳 会计机构负责人：吴英

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：深圳市共进电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡祖敏 主管会计工作负责人：唐晓琳 会计机构负责人：吴英

母公司利润表

2025年1一9月

编制单位：深圳市共进电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡祖敏 主管会计工作负责人：唐晓琳 会计机构负责人：吴英

母公司现金流量表

2025年1一9月

编制单位：深圳市共进电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：胡祖敏 主管会计工作负责人：唐晓琳 会计机构负责人：吴英

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2025-041

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年10月29日（星期三）上午10:00在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于2025年10月27日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12名，实到董事12名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经与会董事认真审议：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2025年第三季度报告编制过程中，未发现相关人员有违反保密规定的行为。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事认真审议：本次取消监事会并修订《公司章程》，是为了贯彻落实法律法规及监管要求，提升公司规范运作水平。符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定及公司的实际情况。同意取消监事会并修订《公司章程》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《深圳市共进电子股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、制定及修订相关治理制度的公告》（公告编号：临2025一043）及《深圳市共进电子股份有限公司章程（2025年10月）》。

3、审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》

经与会董事认真审议：本次制定及修订公司相关治理制度，是为了进一步提升公司治理和规范运作水平。符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定及公司的实际情况。同意公司制定并修订27项公司治理制度。

3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.09 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.10 关于修订《募集资金管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.11 关于修订《总经理工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.12 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.13 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.14 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.15 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.16 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.18 关于修订《信息披露管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.19 关于修订《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3.20 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

(下转150版)