广东顺钠电气股份有限公司

(上接114版)

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二、需履行的审批程序

（1）《关于修改〈公司章程〉的议案》已经公司第十一届董事会第十次临时会议审议通过，尚需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。本次章程修订的内容最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》与本公告同日登载在巨潮资讯网。

（2）除上述修订外， 本次对《公司章程》 进行了部分条款的统一调整， 主要为：一是将原条款中的“股东大会”修改为“股东会”、“或”修改为“或者”，二是将原条款中部分阿拉伯数字替换为中文数字。同时，因上述修订引起的条款编号适应性顺延、引用条款所涉编号的相应变化，鉴于均不涉及实质性条款内容变更，因此未逐条列示具体修订内容。除上述各项调整外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

三、备查文件

第十一届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-025

广东顺钠电气股份有限公司

第十一届董事会第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2025年10月28日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开了第十一届董事会第十次临时会议，会议通知以通讯方式于2025年10月24日发出。

本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。其中，董事张逸诚先生、蔡惠燕女士、叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生以通讯方式参加会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2025年第三季度报告》

报告全文（公告编号：2025-024）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

修改后的名称为《股东会议事规则》，全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

4、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

修改后的《董事会议事规则》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

5、《关于修改〈董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

修改后的制度名称为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。

该项议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

6、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年11月17日下午召开2025年第一次临时股东大会。审议《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十次临时会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；

3、第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-026

广东顺钠电气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

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上述议案已经公司第十一届董事会第十次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。上述第4项议案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；第1-3项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。

（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席；如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

2、出席现场会议登记时间：2025年11月13日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券法律部

4、会议联系方式

联系人：魏恒刚、海真茹

电话号码：0757-22321218、22321217

电子邮箱：000533@shunna.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼

邮政编码：528300

5、会议费用：与会股东费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

第十一届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

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表决票填写方法：在每一项提案名称所对应的表决意见中的“同意”“反对”或“弃权”中任选一项，多选视为无效，以打“√”为准。

（1）本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权__/无权__按照自己的意愿表决（请选择一项在旁划“√”）；

（2）代理人对临时提案是否具有表决权：是__/否__（请选择一项在旁划“√”）；

（3）对临时提案的表决授权：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票（请选择一项在下方划“√”或填写票数）。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号码/组织机构代码：

委托人持有股数： 委托人持有股份性质：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名或盖章：

（法人股东加盖单位印章）

委托日期： 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360533

2、投票简称：顺钠投票

3、填报表决意见

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日上午9:15，结束时间为2025年11月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。