格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
(上接205版)
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月20日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）
（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）502室。
（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2025年11月20日18:00前将登记文件扫描件发送至邮箱kctzqb@kxcomtech.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年11月20日18:00前送达。公司不接受电话登记。
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件，办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示委托人有效身份证件/护照复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章），办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章），办理登记手续。
3、股东及代理人请在参加现场会议时携带上述证件。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
六、其他事项
1、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
2、本次会议预计会期半天，出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
3、联系方式：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）502室。
邮编：201203
联系人：彭雅丽、陈玲
电话：021-50479130
邮箱：kctzqb@kxcomtech.com
特此公告。
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-056
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于董事辞职的情况
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“康希通信”或“公司”）董事会近日收到董事邢潇女士提交的书面辞职报告。因工作需要，邢潇女士辞去公司非独立董事职务，同时辞任公司第二届董事会审计委员会委员职务。辞职后，邢潇女士将不再担任公司任何职务。该辞职报告直至公司选举出新任非独立董事之日起正式生效。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，邢潇女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响，邢潇女士在辞职报告中表示其辞职报告直至公司选举出新任非独立董事之日起正式生效。截至本公告披露日，邢潇女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对邢潇女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选董事的情况
公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，同意提名宋迪女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本事项尚需公司股东会审议通过。若宋迪女士经公司股东会同意选举为第二届董事会非独立董事，届时将同时担任第二届董事会审计委员会委员的职务，任期与第二届董事会非独立董事任期一致。宋迪女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
特此公告。
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件：宋迪女士简历
宋迪女士，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理硕士学位。曾任上海张江火炬创业园投资开发有限公司投资助理、上海浦东科创集团有限公司投资经理，现任上海浦东海望私募基金管理有限公司投资总监。
截至本公告披露日，宋迪女士未持有公司股份，除上述任职外，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-058
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月6日（周四）下午15:00-16:00
会议召开地点：“进门财经”小程序及APP
会议召开方式：线上视频会议
投资者可于2025年11月6日（周四）15:00前通过公司邮箱（kctzqb@kxcomtech.com）进行提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，详见“四、投资者参加方式”。
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营及业绩状况，公司计划于2025年11月6日（周四）下午15:00-16:00时举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以线上视频会议的形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式、地点
（一）会议召开时间：2025年11月6日（周四）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：“进门财经”小程序及APP
（三）会议召开方式：线上视频会议
三、参加人员
董事长、总经理：PING PENG先生
董事、副总经理：赵奂先生
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：彭雅丽女士
独立董事：袁彬先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体参会人员以当天实际出席人员为准）
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2025年11月6日（周四）15:00前通过公司邮箱（kctzqb@kxcomtech.com）进行提问。
（二）投资者可点击以下链接或扫描下方二维码进行预约报名，本次会议报名结果以收到的参会短信通知为准；并于2025年11月6日（周四）15:00-16:00点击以下链接或扫描下方二维码，在线参与本次业绩说明会。
1、电脑端参会：https://s.comein.cn/3ba4hr3a
2、手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索“688653”、“康希通信”进入“康希通信（688653）2025年第三季度业绩说明会”，或扫描下方二维码参会。
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参会二维码
3、电话端参会：
+86-4001510269（中国大陆）
+86-01021377168（全球）
+886-277083288（中国台湾）
+852-51089680（中国香港）
+852-38479190（中国香港）
+1-2087016888（美国）
参会密码：589418
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券投资部
电话：021-50479130
邮箱：kctzqb@kxcomtech.com
特此公告。
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会
2025年10月30日
