杭州热威电热科技股份有限公司
（上接213版）
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州热威电热科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-059
杭州热威电热科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：全资子公司安吉热威电热科技有限公司（以下简称“安吉热威”、全资子公司江山热威电热科技有限公司（以下简称“江山热威”）。
● 增资金额：拟向安吉热威增资12,000万元（其中500万元计入注册资本、剩余11,500万元计入资本公积）；拟向江山热威增资7,000万元（其中328.9871万元计入注册资本、剩余6,671.0129万元计入资本公积）。
● 资金来源：自有资金
● 本次增资事项已经第二届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
● 相关风险提示：本次增资事项尚需履行相关管理部门的变更登记程序。同时本次增资完成后，安吉热威、江山热威仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次增资情况概述
为进一步整合公司资源，优化治理结构，提升管理决策效率，降低运营成本，公司拟向安吉热威增资12,000万元（其中500万元计入注册资本、剩余11,500万元计入资本公积）；拟向江山热威增资7,000万元（其中328.9871万元计入注册资本、剩余6,671.0129万元计入资本公积）。本次增资完成后，安吉热威注册资本由20,500万元增加至21,000万元、江山热威注册资本由5171.0129万元增加至5,500万元，股权结构不变，均仍为公司的全资子公司。
公司于2025年10月29日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。本次对全资子公司增资事项无需提交股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）安吉热威
1、公司名称：安吉热威电热科技有限公司
2、统一社会信用代码：9133050009280219XQ
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：楼冠良
5、成立时间：2014年3月6日
6、注册资本：20,500万元人民币
7、注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道越都东路945号
8、经营范围：热能与动力设备、电热器具、燃气器具、燃油器具、太阳能器具、暖通设备、空调、蓄热与蓄冷设备、电热管用绝缘材料、特种合金、管材的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、制造、销售；电热元件、辐射盘、家用电器、电子电器元件的生产、销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、增资方式：以自有资金对安吉热威增资。
10、股权结构：安吉热威增资前后均系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
11、最近一年及一期财务数据：
单位：万元
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（二）江山热威
1、公司名称：江山热威电热科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330800763947884N
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：楼冠良
5、成立时间：2004年8月12日
6、注册资本：5,171.0129万元人民币
7、注册地址：浙江省江山市四都镇傅筑园村儒竹路9号
8、经营范围：一般项目：电热元件、金属产品的铸造、锻压、冲压制造、销售及其技术研发（国家有专项规定的除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
9、增资方式：以自有资金对江山热威增资。
10、股权结构：江山热威增资前后均系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
11、最近一年及一期财务数据：
单位：万元
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三、增资对公司的影响
公司本次对全资子公司安吉热威、江山热威增资，是基于公司实际经营发展的需要。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。
四、增资的风险分析
本次增资事项尚需履行相关管理部门的变更登记程序。本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强对全资子公司安吉热威、江山热威的运营管控，确保其合规、稳健、高效经营，提高资金使用效率，加强风险管控，力争取得良好的投资回报。
特此公告。
杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
