启迪药业集团股份公司
（上接217版）
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三、其他事项说明
1、本次章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准；
2、该议案尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议；
特此公告
启迪药业集团股份公司
董事会
2025年10月30日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-048
启迪药业集团股份公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2025年10月23日通过电子邮件的方式发出。会议于2025年10月28日以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长江琎先生主持，会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人，其中以通讯方式表决2人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、通过《2025年第三季度报告》；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（2025-050）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于拟签署〈商标普通许可及转授权合同〉暨关联交易的议案》；
经审议，公司董事会同意签署《商标普通许可及转授权合同》，将“古汉”注册商标有偿授权给恒昌医药在23个中药成药产品上使用。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟签署〈商标普通许可及转授权合同〉暨关联交易的公告》（2025-051）
关联董事江琎、周延奇回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》；
经审议，公司董事会同意古汉中药有限公司与股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（含其控制的子公司）签署《合作销售协议》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟签署日常经营关联交易协议的公告》（2025-052）
关联董事江琎、周延奇回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于公司内部管理机构调整的议案》；
为提升业务协同与资源整合，强化集团管控，推动组织增效与战略落地，公司董事会同意对公司组织架构进行优化调整。设3中心1办3部制，具体设置：“3中心”为：制造中心，下设供应链管理部、科技研发部；人力行政中心，下设人力资源部、行政管理部、后勤服务部、资采管理部；党建中心，下设党群事务部、纪检监察室、职工服务部；“1办”为总裁办；“3部”为法务内审部、证券事务部、计划财务部。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改〈公司章程〉的公告》（2025-053）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》；
经控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，公司董事会同意罗怀青先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第十届董事会独立董事的公告》（2025-054）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；
公司董事会同意于2025年11月18日（星期二）下午14:30在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》（2025-055）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
议案二、议案三、议案五、议案六尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
八、备查文件
1、第十届董事会临时会议决议；
2、第十届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
3、第十届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议；
4、第十届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2025年10月30日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-049
启迪药业集团股份公司
第十届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会临时会议通知于2025年10月23日通过电子邮件的方式发出，会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，其中以通讯表决方式表决1人，无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：
一、审议通过《2025年第三季度报告》
审核意见：监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于拟签署〈商标普通许可及转授权合同〉暨关联交易的议案》
本次所审议的事项为：公司与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司拟签署《商标普通许可及转授权合同》。
审核意见：本次关联交易属于正常的经营行为，本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理。本关联交易事项符合法律、行政法规及中国证监会的规定。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》
本次所审议的事项为：公司全资子公司古汉中药有限公司与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司拟签署的日常经营关联交易协议。
审核意见：本次关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。本次关联交易事项符合法律、行政法规及中国证监会的规定。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2025年10月30日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-051
启迪药业集团股份公司关于拟签署《商标普通
许可及转授权合同》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”、“甲方”）与湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”、“乙方”）拟签署《商标普通许可及转授权合同》，公司拟将注册号第596372号、第8370336号、第44409822号、第9819031号“古汉”注册商标有偿授权给恒昌医药在23个中药成药产品上使用。合同授权期限自2025年11月1日起至2028年10月31日止。
该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。公司于2025年10月28日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于拟签署〈商标普通许可及转授权合同〉暨关联交易的的议案》，关联董事江琎先生、周延奇先生对此议案回避表决。本次关联交易事项仍需提交股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本：36,703.5987万元人民币
统一社会信用代码：914301053293486436
成立日期：2015年1月20日
注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路497号1栋高层仓库101
主营业务：药品批发；药品零售等。
主要股东：截至2025年8月31日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股60.3917%；其他股东合计持股39.6083%。
（二）恒昌医药控制的与公司有业务往来的企业
（下转219版）
