神驰机电股份有限公司

（上接221版）

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除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站，敬请投资者查阅。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-062

神驰机电股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年10月17日以微信、电话方式发出通知， 2025年10月29日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》；

具体内容请见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意提交第五届董事会第七次会议审议。

（二）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的议案》；

公司拟对“通用动力机械产品生产基地建设项目”内部投资结构进行调整，并将达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于调整募投项目内部投资结构并重新论证、延期的公告》（2025-064）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》；

为进一步完善公司治理结构，公司拟将审计委员会委员进行如下调整：

调整前审计委员会委员：刘向强、魏艳、欧春梅，刘向强担任主任委员。

调整后审计委员会委员：刘向强、魏艳、赵立军，刘向强担任主任委员

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（四）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并废止《神驰机电股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》。具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2025-065）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（六）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（八）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十一）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十四）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十六）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十七）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十八）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（十九）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

规则详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

规则详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

制度详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

细则详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

办法详细内容披露于上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交股东会审议。

（二十八）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》；

公司拟定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-066

神驰机电股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月17日 14点00 分

召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由公司第五届董事会第七次会议审议通过，并于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（下转223版）