江苏传艺科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、高管辞职事项

公司于2025年8月26日收到公司副总经理康书文先生提交的书面辞职报告，康书文先生因个人原因申请辞去公司副总经理等职务。具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：邹伟民 主管会计工作负责人：杨锦刚 会计机构负责人：杨锦刚

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：邹伟民 主管会计工作负责人：杨锦刚 会计机构负责人：杨锦刚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-033

江苏传艺科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年10月20日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2025年10月29日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2025年10月29日

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-035

江苏传艺科技股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年11月7日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案1.00、议案2.01、议案2.02属于特别表决议案，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案2需逐项表决。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

3、 上述议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；

2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2025年11月13日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

4、登记时间：2025年11月13日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

5、登记及信函邮寄地点：

江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

6、会议联系方式

（1）会议联系人：徐壮

（2）联系电话：0514-84606288

（3）传真号码：0514-85086128

（4）邮箱：tsssb01@transimage.cn

（5）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司。

7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。

2、议案设置及意见表决：

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月14日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截至2025年11月7日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东会。

姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

股东账号：_______________________ 持有股数：____________________股

联系电话：_______________________ 登记日期： ______年____月_____日

股东签字（盖章）：______________________

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”“反对”“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

委托人股东账号：__________________委托人持股数：__________________

受托人签名：____________________身份证号码：____________________

委托日期：__________年________月________日

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-036

江苏传艺科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司

部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会审议。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、制定、修订公司部分治理制度的情况

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。具体修订、制定的治理制度如下：

■

上述序号 1-11项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余治理制度自董事 会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见与本公告同日披露于 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2025-032

江苏传艺科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年10月29日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月20日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对上市公司经营、治理及管理提出的要求，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，对《公司章程》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会一致同意该议案，并提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.03关于修订《独立董事制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.04关于修订《募集资金管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.05关于修订《关联交易制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.06关于修订《对外担保制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.07关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.08关于修订《信息披露管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.09关于修订《内部控制制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.10关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.11关于修订《累积投票实施细则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.12关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.13关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.14关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.15关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.16关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.17关于修订《总经理工作细则》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.18关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.19关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.20关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.21关于修订《内部审计制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.22关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.23关于修订《财务管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.24关于修订《控股子公司管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.25关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.26关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.27关于修订《董事会审计委员会年度报告工作制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.28关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.29关于修订《独立董事专门会议制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.30关于修订《外派董事、监事管理办法》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.31关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.32关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.33关于制定《印章管理制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.34关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.35关于制定《董事、高级管理人员及其他相关人员对外发布信息行为规范》的议案；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述修订及制定的各项公司治理制度中，第3.01至3.11项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过，且《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他制度自董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》；

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2025年11月14日召开公司2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日