湖南能源集团发展股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议决议公告
2025-10-30
来源：上海证券报
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-073
湖南能源集团发展股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议通知于2025年10月22日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
详见同日披露的《公司2025年第三季度报告》（编号：2025-074）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于修订相关管理制度的议案》
详见同日披露的《公司内部控制制度》《公司全面风险管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本次修订《公司内部控制制度》相关事宜在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、董事会专门委员会审议的证明文件
特此公告
湖南能源集团发展股份有限公司董事会
2025年10月29日
