深圳市京泉华科技股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-062
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
利润表项目变动分析
单位：元
■
资产负债表项目变动分析
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：张立品 主管会计工作负责人：刘仲昆 会计机构负责人：黄嘉斌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：张立品 主管会计工作负责人：刘仲昆 会计机构负责人：黄嘉斌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-061
深圳市京泉华科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年10月17日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到8人，实到8人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
公司董事会于近日收到公司非独立董事戚思明先生提交的书面辞职报告。戚思明先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年10月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-060）。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司股东提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名宋勇先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
鉴于上述部分议案经董事会审议通过后，仍需提交股东会审议。经公司全体董事审议，同意于2025年11月18日召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2025年10月29日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-063
深圳市京泉华科技股份有限公司
关于2025年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
（一）计提资产减值准备的情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，对公司合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：
单位：万元
■
注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。
（二）资产核销情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行核销。本次核销应收款项204.69万元。
二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明
（一）计提资产减值准备的情况说明
1、应收款项
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本期应收账款计提坏账准备26.83万元，其他应收款计提坏账准备338.75万元。
2、存货跌价准备
资产负债表日，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
公司对截至2025年9月30日的存货进行减值测试，本期计提存货跌价准备1,747.69万元。
（二）资产核销的情况说明
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允、真实反应公司2025年前三季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及子公司截至2025年9月30日确定无法收回的应收款项做核销处理，本次核销的应收款项为204.69万元。
三、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响
（一）合理性说明
本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，充分、真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）对公司的影响
公司2025年前三季度累计计提资产减值准备2,113.27万元，转回资产减值准备37.30万元，核销资产减值准备合计204.69万元，转销资产减值准备合计1,686.75万元，上述事项将减少公司2025年前三季度利润总额389.22万元。本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。
四、其他说明
公司本次计提资产减值准备及核销资产的数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计的财务数据为准。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2025年10月29日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-064
深圳市京泉华科技股份有限公司
关于补选第五届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月24日收到公司非独立董事戚思明先生的书面辞职报告。戚思明先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年10月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-060）。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司需尽快完成非独立董事的补选工作。公司于2025年10月28日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司股东提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名宋勇先生为公司第五届董事会非独立董事（详细简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
本次选举非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董 事 会
2025年10月29日
附件
宋勇先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏理工大学大专毕业。2000年12月-2015年10月先后就职于盐城市盐都区中兴镇、秦南镇、大纵湖镇农经办，任职办事员；2015年10月-2022年4月就职于盐城市盐龙街道，历任安监站办事员、社会保障与劳动就业服务中心副主任、安全生产监督管理局副局长；2022年4月-2025年6月就职于盐都区中小企业创业园，任职服务中心主任；2025年6月至今任盐高新产业控股集团有限公司副总经理。
宋勇先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。宋勇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）进行了查询核实，确认宋勇先生不是失信被执行人。宋勇先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-065
深圳市京泉华科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时
股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
（1）上述议案业经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-064）。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东会所有议案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月17日（星期一），9:00一11:30，14:00一17:00。
2、登记地点：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《股东账户卡》（复印件-加盖公章）、《营业执照》（复印件-加盖公章）、《法定代表人证明书》（原件-加盖公章）及《身份证》（原件/复印件-加盖公章）办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人《身份证》（原件/复印件-加盖公章）、授权委托书（附件二）、《股东账户卡》（复印件-加盖公章）、《营业执照》（复印件-加盖公章）、《法定代表人证明书》（原件-加盖公章）办理登记手续；
（2）自然人股东登记：
自然人股东应持本人《身份证》（原件/复印件）、《股东账户卡》（复印件）办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人《身份证》（原件/复印件）、授权委托书（附件二）、委托人《股东账户卡》（复印件）、委托人身份证（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东登记
公司不接受电话登记。异地股东可以凭以上（1）或（2）有关证件采用书面信函、电子邮件或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。相关信息请在2025年11月17日（星期一）17:00前送达公司。
（采用信函登记的，邮寄地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园董秘办，邮政编码：518010，信封请注明“股东会”字样，以邮件送达时间为准。）
4、注意事项：出席现场会议的股东（包含股东代理人）请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、联系方式：
联系人：曹文智、冯谦、袁然
电话：0755-27040133；传真：0755-29014723；电子邮箱：szjqh@everrise.net
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2025年10月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362885
2、投票简称：京泉投票
3、填报表决意见或者选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月18日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15，结束时间为2025年11月18日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市京泉华科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表我单位（个人）出席深圳市京泉华科技股份有限公司2025年11月18日召开的2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股
委托人股东账号：
委托人身份证/营业执照号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人对本次股东会提案表决意见的指示：
■
注：1、请在提案对应表决栏中用“√”表示；2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；3、对可能增加的临时提案是否有表决权：有□ 否□（如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。）
委托日期： 年 月 日
附件三：
深圳市京泉华科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会参会股东登记表
■
备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
