光明房地产集团股份有限公司 2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
季度经营数据：
本报告期内，房地产业务主要经营数据为：2025年1-9月，公司新增房地产储备面积为0平方米，公司新开工面积为0平方米，公司竣工面积为41.78万平方米（权益竣工面积为35.97万平方米），公司签约面积为35.28万平方米（权益签约面积为24.23万平方米），公司签约金额为32.04亿元（权益签约金额为21.88亿元）。截至2025年9月30日，公司出租房地产总面积36.11万平方米（权益出租房地产总面积32.54万平方米），2025年1-9月，公司租金总收入为7433.38万元（权益租金总收入为6947.10万元）。上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，因此，上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。具体内容详见在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临2025-061）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：光明房地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆吉敏 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：光明房地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：陆吉敏 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：光明房地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆吉敏 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：光明房地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆吉敏 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：光明房地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆吉敏 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：光明房地产集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：陆吉敏 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2025-061
光明房地产集团股份有限公司
2025年第三季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一房地产》要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2025年第三季度房地产业务主要经营数据公告如下：
一、新增房地产储备面积
2025年1-9月，公司新增房地产储备面积为0平方米，上年同期为3.12万平方米，同比下降100%。权益新增房地产储备面积为0平方米，上年同期为3.12万平方米，同比下降100%。
2025年7-9月，公司新增房地产储备面积为0平方米，上年同期为0平方米，同比无变化。权益新增房地产储备面积为0平方米，上年同期为0平方米，同比无变化。
二、新开工面积
2025年1-9月，公司新开工面积为0平方米，上年同期为0平方米，同比无变化。权益新开工面积为0平方米，上年同期为0平方米，同比无变化。
2025年7-9月，公司新开工面积为0平方米，上年同期为0平方米，同比无变化。权益新开工面积为0平方米，上年同期为0平方米，同比无变化。
三、竣工面积
2025年1-9月，公司竣工面积为41.78万平方米，上年同期为46.39万平方米，同比下降9.94%。权益竣工面积为35.97万平方米，上年同期为39.13万平方米，同比下降8.08%。
2025年7-9月，公司竣工面积为0平方米，上年同期为17.33万平方米，同比下降100%。权益竣工面积为0平方米，上年同期为15.93万平方米，同比下降100%。
四、签约面积
2025年1-9月，公司签约面积为35.28万平方米，上年同期为39.70万平方米，同比下降11.12%。权益签约面积为24.23万平方米，上年同期为27.84万平方米，同比下降12.94%。
2025年7-9月，公司签约面积为12.55万平方米，上年同期为16.11万平方米，同比下降22.11%。权益签约面积为9.69万平方米，上年同期为10.61万平方米，同比下降8.69%。
五、签约金额
2025年1-9月，公司签约金额为32.04亿元，上年同期为38.54亿元，同比下降16.88%。权益签约金额为21.88亿元，上年同期为29.09亿元，同比下降24.77%。
2025年7-9月，公司签约金额为7.92亿元，上年同期为15.47亿元，同比下降48.81%。权益签约金额为5.50亿元，上年同期为10.65亿元，同比下降48.33%。
六、出租房地产总面积及租金总收入
截至2025年9月30日，公司出租房地产总面积36.11万平方米，权益出租房地产总面积32.54万平方米。
2025年1-9月，公司租金总收入为7433.38万元，权益租金总收入为6947.10万元。2025年7-9月，公司租金总收入为2781.57万元，权益租金总收入为2690.35万元。
上述经营数据尚未经审计，存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产权证的证载土地面积为统计依据，由于项目开发建设过程中存在各种不确定性，目前披露的数据与其他数据可能存在变化。因此，上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二五年十月三十日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2025-064
光明房地产集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日 13点 30分
召开地点：上海市徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日
至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案1，已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN（临2025-062）、（临2025-063）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于2025年11月11日（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真（021-52383305）或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
六、其他事项
1、 联系地址：上海市静安区西藏北路199号
2、 邮政编码：200070
3、 联系电话：021-32211128
4、 联系传真：021-32211128
5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
6、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
光明房地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2025-063
光明房地产集团股份有限公司
关于董事长辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2025年10月29日，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司董事长陆吉敏先生的辞职申请，因达到法定退休年龄，陆吉敏先生请求辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员的职务，辞职申请生效后，陆吉敏先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陆吉敏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
一、董事长辞职基本情况
■
注：公司第九届董事会任期于2025年10月25日届满，公司于2025年10月25日发布了《关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-058），公司第九届董事会延期换届，第九届董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。
二、对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，陆吉敏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告披露日，陆吉敏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，且无有关辞任的任何其他事项须提请公司股东注意，陆吉敏先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。在新任董事长选举产生之前，按照《公司章程》规定，公司全体董事一致推举董事、总裁郭强先生代为履行公司董事长及公司章程等规定的董事长的其他职责，代行职责的期限自陆吉敏先生辞职申请生效之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成董事、董事会战略委员会委员的补选及新任董事长选举等相关后续工作。
陆吉敏先生在担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陆吉敏先生在任职期间对公司发展所作出的贡献和努力，表示衷心的感谢！
三、提名董事候选人的情况
经公司控股股东光明食品（集团）有限公司提议，经公司第九届董事会提名委员会第八次会议审议通过，公司第九届董事会第三十七次会议审议一致同意，推荐王伟先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满止。
上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会审核意见：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，经审阅公司非独立董事候选人王伟先生的个人履历等相关资料，被提名的非独立董事候选人王伟先生具有多年的企业经营管理相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。本次关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效，公司董事会提名委员会全票同意该事项，并提交公司董事会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件：王伟先生简历
王伟，男，汉族，1972年10月生，中国共产党党员，大学学历。曾任上海良友（集团）有限公司总裁、董事，光明食品集团财务有限公司董事长、法定代表人，光明食品产业投资（上海）有限公司党支部书记、董事、总经理，现任光明房地产集团股份有限公司党委书记，拟任光明房地产集团股份有限公司董事、董事长。截止本公告披露日，王伟先生未持有公司股份。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-060
光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第三十六次会议通知于2025年10月21日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年10月28日上午10:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长陆吉敏先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《2025年第三季度报告》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第三十三次会议审议，一致认为公司2025年第三季度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司2025年第三季度的经营成果、现金流量和2025年第三季度的财务状况，全票同意该议案，并提交董事会审议。
具体内容详见2025年10月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
1、本议案，经董事会审计委员会审议并全票同意后，提交董事会审议。
2、本议案，无须提交股东会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二五年十月三十日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-062
光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第九届董事会第三十七次会议通知于2025年10月22日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2025年10月29日下午13:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事兼总裁郭强先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
本议案在提交公司董事会审议前，已经公司第九届董事会提名委员会第八次会议审议且全票同意。
具体内容详见2025年10月30日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-063）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
兹定于2025年11月14日（周五）下午13：30，于上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅，召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见2025年10月30日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2025-064）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
议案1，经董事会提名委员会审议并全票同意后，提交董事会审议，本议案尚须提交股东会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二五年十月三十日
证券代码：600708 证券简称：光明地产
