永兴特种材料科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-044号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至2025年9月30日，永兴特种材料科技股份有限公司回购专用证券账户位于前10名股东中，该账户持有9,232,748股，占公司总股本的1.71%，均为无限售流通股且不存在被质押或冻结情况。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司董事会完成换届选举，聘任新一届高级管理人员

报告期内，公司第六届董事会、第六届监事会及高级管理人员任期届满，公司结合新《公司法》等法律法规及规范性文件的最新规定和公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在董事会中设置一名职工代表董事。公司于2025年8月20日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年9月10日召开三届六次职工代表大会、2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了换届选举相关议案，选举产生了公司第七届董事会。公司于2025年9月10日召开了第七届董事会第一次会议，聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司于2025年8月22日、2025年9月11日刊登在巨潮资讯网上的《第六届董事会第七次会议决议公告》《第六届监事会第七次会议决议公告》《2025年第二次临时股东大会决议公告》《关于选举职工代表董事的公告》《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-033号、2025-034号、2025-039号、2025-040号、2025-041号）等相关公告。

2、公司实施2025年半年度权益分派

公司于2025年8月22日、2025年9月10日分别召开了第六届董事会第七次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，同意以公司2025年6月30日总股本539,101,540股扣除股票回购专用证券账户中回购股份9,232,748股后的余额529,868,792股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2025年半年度权益分派已于2025年10月22日实施完毕。具体内容详见公司于2025年8月22日、2025年10月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-036号、2025-042号）等相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：高兴江 主管会计工作负责人：张骅 会计机构负责人：张骅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：高兴江 主管会计工作负责人：张骅 会计机构负责人：张骅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-046号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月19日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2025年11月14日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。公司股东高兴江先生、姚国华先生及浙江久立特材科技股份有限公司将回避《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、议案1已经公司第七届董事会第一次临时会议审议通过，程序合法，资料完备。议案内容详见公司于2025年10月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

3、议案1将对中小股东进行单独计票，并将结果予以披露。

4、议案1属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月17日8:30至11:30，13:30至17:00。

2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年11月17日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2025年第三次临时股东会”字样。

4、联系方式：

联系人：雷丽娜

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

电子邮箱：yxzq@yongxingbxg.com

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362756”，投票简称为“永兴投票”。

2、填报表决意见。

对于本次股东会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月19日的交易时间，即上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______________）代表本单位/本人出席永兴特种材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-043号

永兴特种材料科技股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日以书面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开公司第七届董事会第一次临时会议的通知。会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2025年第三季度报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公司《2025年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高兴江、姚国华、李郑周回避表决。

董事会认为本次公司为湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）提供担保，有利于合金公司业务的开展，进而增加公司投资收益。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力，合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司亦按照股权比例为合金公司提供了同等比例担保，担保风险处于公司可控的范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东利益，故同意为合金公司提供担保。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

董事会同意于2025年11月19日14:00在湖州市杨家埠永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开公司2025年第三次临时股东会。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-045号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次担保暨关联交易情况概述

1、本次担保基本情况

湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）系公司参股公司，公司持股比例为31.5%。合金公司为了项目建设资金需要，将向商业银行申请项目贷款。公司将为合金公司向银行申请项目贷款，提供最高额不超过7,717.50万元的担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为五十个月。合金公司控股股东浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）亦按照持股比例为合金公司提供同等比例担保。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与商业银行实际发生额为准。

2、关联关系

公司董事长高兴江先生、董事姚国华先生在合金公司担任董事，公司董事李郑周先生在合金公司担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，合金公司为公司关联法人，本次为其提供担保构成关联交易。

3、审批情况

公司于2025年10月28日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事高兴江先生、姚国华先生、李郑周先生回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

本次为合金公司提供担保尚需获得公司股东会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将回避表决。董事会提请股东会授权公司管理层负责本次担保的具体实施。

4、本次为合金公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖州久立永兴特种合金材料有限公司

2、统一社会信用代码：91330500307580660E

3、注册地址：湖州市霅水桥路618号8幢

4、法定代表人：李郑周

5、注册资本：38,919.8642万人民币

6、成立日期：2014年5月23日

7、营业期限：2014年5月23日至2064年5月22日

8、企业类型：有限责任公司

9、经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、股权结构：久立特材持股68.50%，公司持股31.50%

11、主要财务数据

合金公司最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2025年9月30日财务数据未经审计）：

单位：人民币元

■

12、合金公司不属于“失信被执行人”

三、担保的主要内容

本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将在担保事项经公司股东会审议通过后，由公司与商业银行共同协商确定。

四、相关意见

1、董事会意见

董事会认为本次公司为参股公司提供担保，有利于合金公司业务的开展，进而增加公司投资收益。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力，合金公司控股股东久立特材亦按照股权比例为合金公司提供了同等比例担保，担保风险处于公司可控的范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会影响公司股东利益，故同意为合金公司提供担保。

2、独立董事专门会议意见

本次公司与关联方提供担保事项遵循平等原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。本次公司为关联方提供担保事项不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第一次临时会议进行审议。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至本公告披露日，公司与合金公司发生的同类型关联交易，交易金额为3,433.50万元；公司与合金公司发生日常关联交易金额为6,482.00万元；累计已发生的各类关联交易的总金额为9,915.50万元。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次为合金公司提供担保事项尚未实际发生。本次担保前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为26,460.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.14%，实际担保总额为人民币3,433.50万元，占公司最近一期经审计净资产的0.28%；因股权收购并入合并报表范围内的对外担保总额为6,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.49%，实际担保总额为1,845.46万元，占公司最近一期经审计净资产的0.15%；公司及控股子公司合计对外担保总额32,460.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.63%，实际担保总额为人民币5,278.96万元，占公司最近一期经审计净资产的0.43%。本次担保获得审批后，公司及控股子公司累计对外担保总额为40,177.50万元，占公司最近一期经审计净资产的3.25%。因股权收购并入合并报表范围内的对外担保实际担保总额1,845.46万元已逾期，占公司最近一期经审计净资产的0.15%。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第一次临时会议决议

2、独立董事专门会议2025年第四次会议决议

3、上市公司关联交易情况概述表

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年10月30日