烽火通信科技股份有限公司
（上接297版）
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《公司章程》附件条款做相应更改。
该议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2025年10月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-058
转债代码：110062 转债简称：烽火转债
烽火通信科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “致同”）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（前身是北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至2024年12月31日，合伙人数量：239人
截至2024年12月31日，注册会计师人数：1,359人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：445人
2024年度业务收入：261,427.45万元
2024年度审计业务收入：210,326.95万元
2024年度证券业务收入：48,240.27万元
2024年度上市公司审计客户家数：297家
主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。
2024年度上市公司年报审计收费总额：38,558.97万元。
本公司同行业上市公司审计客户36家。
2、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、独立性和诚信记录
致同不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
郭丽娟，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告4份。
近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
赵臣，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告1份。
近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名： 高楠
2004年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在致同执业，2019年成为致同质控合伙人；近三年复核上市公司审计报告5份，复核新三板挂牌公司审计报告0份。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。
（三）审计收费
审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计、内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。根据2025年公司实际业务情况及市场价格协商的审计费用为：财务审计费用含税价不超过113.6万元（不含专项审计），内部控制审计费用20万元，与2024年度持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
审计委员会查阅了致同有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。同意向董事会提议续聘致同为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构，依公司需要进行其他专项审计；同意将《关于聘任2025年审计机构的议案》提交公司第九届董事会第九次会议审议。
（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2025年10月28日，公司召开第九届董事会第九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计、内部控制审计和其他专项审计机构，聘期一年，建议支付其2025年度财务审计费用含税价不超过113.6万元（不含专项审计），内部控制审计费用20万元。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董事会
2025年10月30日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2025-060
烽火通信科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日 14点30分
召开地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日
至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，并于2025年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中国信息通信科技集团有限公司、烽火科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（下转299版）
