(上接50版)
2025-10-30
来源：上海证券报
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除上述修订情况外，《公司章程》的其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》尚需提交公司股东会审议，并需经出席本次股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、制定、废止、修订部分公司（重要）治理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、废止、修订公司部分治理制度，具体情况如下：
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上述拟废止、修订和制定的治理制度已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，序号1至11项治理制度尚需经公司股东会审议通过后生效。上述制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
四、备查文件
经与会董事签字的第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2025年10月30日
