浙江禾川科技股份有限公司

（上接69版)

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以上章程条款修改后，因删减、合并、新增部分条款，将对原条款序号、援引条款序号做相应调整。

除上述修订外，本次修订删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”统一修改为“审计委员会”，将相关条款中关于“总经理和其他高级管理人员”统一修改为“高级管理人员”。原《公司章程》其他条款内容保持不变。

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-057

浙江禾川科技股份有限公司

关于2025年1-9月计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年1-9月的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年9月30日合并范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，预计2025年1-9月公司计提各类信用减值准备及资产减值准备共计人民币5,616.09万元，其中，2025年1-6月计提减值金额为3,026.80万元，已于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体详见《浙江禾川科技股份有限公司关于2025年1-6月计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-045），2025年7-9月新增减值金额为2,589.29万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

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注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，是由四舍五入造成。

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值准备

公司以预期信用损失为基础，结合行业组合计提及单项计提法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值准备金额共计3,012.46万元。因光伏、锂电客户应收账款账龄拉长，导致信用减值同比增幅较大。

（二）资产减值准备

公司对存货等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值准备金额合计2,603.63万元。因公司产品更新换代、迭代升级，以前年度存货消耗速度下降、库龄增加，导致资产减值同比增幅较大。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2025年1-9月，公司合并报表口径计提信用减值准备和资产减值准备合计5,616.09万元，对公司2025年1-9月合并报表利润总额影响数为5,616.09万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备和信用减值准备数据未经审计。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年1-9月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-058

浙江禾川科技股份有限公司

关于董事辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事刘火伟先生、王英姿女士的书面辞任函。刘火伟先生、王英姿女士由公司股东博世（中国）投资有限公司（以下简称“该股东”）推荐任职，现因该股东战略安排，拟向公司第五届董事会提出辞去董事职务，辞任后将不在公司担任其他职务。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，刘火伟先生、王英姿女士的辞任函自送达本公司董事会时生效。刘火伟先生、王英姿女士辞任不会导致公司董事会人数低于修订后公司章程规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。刘火伟先生、王英姿女士先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对刘火伟先生、王英姿女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-051

浙江禾川科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

全体监事以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年10月30日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

二、审议并通过《关于取消监事会的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于变更企业类型、取消监事会、 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

三、审议并通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

为保障公司生产经营的稳定与持续发展，满足业务增长的实际需要，公司与关联方上海牧非科技有限公司、乐达博华自动化（上海）有限公司之间发生的日常关联销售业务量预计将超出原2025 年度日常关联交易预计额度。同时，公司拟与新增关联方浙江禾川传动科技有限公司（以下简称“禾川传动”）发生关联交易，即向禾川传动出租设备、销售存货、采购商品。

现公司拟增加2025年度日常关联交易预计金额，本次预计新增金额为1,280.00万元，增加后2025年度预计金额3,700.00万元，具体如下：

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上述关联交易预计额度有效期至公司2025年年度股东会召开之日。

禾川传动成立于2025年10月，公司持有其30%的股权，系公司的参股公司，主要从事一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），为公司关联方。

上述关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则，以市场价格为依据，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-054）。

四、审议并通过《关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》

2023年11月2日，公司与罗伯特博世国际投资股份公司（以下简称“RBINT”）、博世（中国）投资有限公司（以下简称“RBCN”）签署了《罗伯特博世国际投资股份公司、博世（中国）投资有限公司与浙江禾川科技股份有限公司关于设立乐达博川自动化（上海）有限公司之合资经营合同》（以下简称“《合资经营合同》”），约定各方拟在上海设立合资公司乐达博川自动化（上海）有限公司（暂定名）从事研发、生产、提供自动化和电气化解决方案和相关产品和服务，合资公司注册资本拟为12,000万元，RBINT、RBCN、公司分别持股40%、10%、50%。

《合资经营合同》签署后，双方积极推进设立合资公司事宜，但受宏观经济环境变化影响，各方合作环境发生了重大变化，截至目前，合资公司尚未设立。近期，受光伏、锂电行业及宏观环境影响，各方拟终止合作事项，共同决定不再设立合资公司。《合资经营合同》除第23条“保密和公开报道”于《合资经营合同》终止后5年内继续有效外，其余条款不再履行，具体内容以各方签署的终止协议为准。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

监事会

二〇二五年十月三十日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-054

浙江禾川科技股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾川科技”）日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘火伟、王英姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议的审查意见

公司于2025年10月28日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司增加2025年度日常关联交易预计事项为公司开展正常经营管理所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。相关关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联方形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。

3、公司审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司增加2025年度日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司日常生产经营业务需要，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会对公司独立性和财务状况产生不利影响。我们一致同意本次调整关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

金额：万元

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注：1、合计数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入所致，下同。

2、本年年初至9月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

3、在2025年度日常关联交易预计总额范围内，公司（含子公司）可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类别间的调剂）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1．浙江禾川传动科技有限公司

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2. 上海牧非科技有限公司

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3. 乐达博华自动化（上海）有限公司

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（二）与上市公司的关联关系

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（三）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司新增2025年度预计的日常关联交易主要为向关联方销售商品、采购商品、出租设备及服务。公司与上述关联方发生的关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，本次增加2025年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易的必要性及对公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次增加2025年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。本次增加2025年度日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2025 年10 月 30日

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-055

浙江禾川科技股份有限公司

关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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一、对外投资暨关联交易概述

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）于2023年11月2日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于2023年11月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方罗伯特博世国际投资股份公司（以下简称“罗伯特博世”）、博世（中国）投资有限公司（以下简称“博世中国”）共同出资设立合资公司乐达博川自动化（上海）有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为12,000万元，其中罗伯特博世持股40%，博世中国持股10%，禾川科技持股50%，合资公司系公司的联营企业。具体内容详见公司2023年11月3日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）（以下简称“设立合资公司的公告”）。上述合作基于公司发展战略及业务需要，旨在拓宽公司业务领域，拓宽公司产品种类，提高公司研发能力，进一步加强公司综合竞争实力。

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