武汉长盈通光电技术股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：688143 证券简称：长盈通
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：截至2025年9月30日，武汉长盈通光电技术股份有限公司回购专用证券账户累计持有公司股份3,115,598股，累计持股数量占公司总股本比例为2.55%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：武汉长盈通光电技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：皮亚斌 主管会计工作负责人：曹文明 会计机构负责人：龚程程
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：武汉长盈通光电技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：皮亚斌 主管会计工作负责人：曹文明 会计机构负责人：龚程程
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：武汉长盈通光电技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：皮亚斌 主管会计工作负责人：曹文明 会计机构负责人：龚程程
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-076
武汉长盈通光电技术股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月20日 14点30分
召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路80号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月20日
至2025年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：2.01，2.02，2.03
3、对中小投资者单独计票的议案：1，3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。
（二）法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。
（三）股东及代理人可以在登记时间内现场办理登记。异地股东可以信函或传真、邮件的方式登记，需注明股东姓名、联系地址、联系电话，并附身份证复印件，信函或传真封面请标注“股东大会”字样。信函、传真须在登记时间内送达，恕不接受以电话方式办理登记。
（四）登记时间：2025年11月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
（五）登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路80号公司3楼证券部
六、其他事项
公司地址：武汉市东湖新技术开发区高新五路80号
邮政编码：430205
联系部门：证券部
联系电话：027-87981113
参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉长盈通光电技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-072
武汉长盈通光电技术股份有限公司
关于公司董事离任暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王晨女士递交的书面辞职报告。王晨女士因已到法定退休年龄申请辞去董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。具体情况如下：
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，王晨女士的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，王晨女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关规定做好交接工作。
王晨女士担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选董事的情况
根据《公司章程》《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司第二届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。
为保障公司董事会依法正常运作，进一步完善公司治理结构，由股东航天科工投资基金管理（北京）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，现提名柳祎女士（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件：第二届董事会非独立董事候选人柳祎女士简历
柳祎，女，满族，1989年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2015年4月参加工作，历任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资经理助理、投资经理、高级投资经理、投资一部部长。2018年4月至今，任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资总监。
截至本公告披露日，柳祎女士未持有公司股份。除上述任职情况外，柳祎女士与本公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司董事的情形。
证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-074
武汉长盈通光电技术股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会、修订
及制定部分公司治理制度并办理
工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025 年 10 月 28 日，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“长盈通”或“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、变更注册资本
公司通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司等3名交易方收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权。公司本次发行股份购买资产新增股份已于2025年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次向特定对象发行新股登记完成后，公司增加有限售条件流通股6,406,376股，公司总股本增加至128,780,802股，注册资本增加至128,780,802.00元。
具体内容详见公司于2025年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产之发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2025-070）。
二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武汉长盈通光电技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）中相关条款及《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规则亦作出相应修订，具体详见附件《公司章程》修订对比表。
三、《公司章程》修订情况
(下转78版)
