北京福元医药股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601089 证券简称：福元医药

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

报告期末，北京福元医药股份有限公司回购专用证券账户持有无限售流通股12,000,000股，占公司总股本的2.50%，位于公司2025年9月30日股东名册的第四位。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：北京福元医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：黄河 主管会计工作负责人：杨徐燕 会计机构负责人：李燕

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：北京福元医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：黄河 主管会计工作负责人：杨徐燕 会计机构负责人：李燕

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：北京福元医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：黄河 主管会计工作负责人：杨徐燕 会计机构负责人：李燕

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-069

北京福元医药股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年10月23日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2025年10月28日在公司以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名（其中以通讯表决方式出席会议的董事5名）。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2025年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及研发项目调整并延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整募投项目部分实施内容并延期的公告》。本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事黄河、耿玉先回避表决。

（五）审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于取消监事会、增加董事会席位、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于取消监事会、增加董事会席位、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。本议案中《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；《北京福元医药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案中部分制度需提交股东会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-070

北京福元医药股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2025年10月23日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2025年10月28日在公司以现场结合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：

(一)公司2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(二)公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及研发项目调整并延期的议案》

监事会认为：经核查，公司部分募投项目结项系项目已建设完成并达到预定可使用状态，符合项目建设规划及募集资金使用的相关要求；将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营需求做出的合理安排，剩余资金使用方向符合公司主营业务发展规划；调整部分募投项目并延期，系公司基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整募投项目部分实施内容并延期的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新要求取消监事会并对《公司章程》进行修订，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京福元医药股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过本议案之前，公司监事会及监事仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于取消监事会、增加董事会席位、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司监事会

2025年10月30日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-072

北京福元医药股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整募投

项目部分实施内容并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目：高精尖药品产业化建设项目（一期）

● 本次调整部分实施内容并延期的募投项目：创新药及仿制药研发项目

● 节余募集资金金额及安排：除预留募集资金16,560.44万元用于支付部分合同尾款及质量保证金外（最终金额待竣工决算后确定，如不足，由公司以自有资金或自筹资金解决），公司拟将预计节余的募集资金17,136.34万元（具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

● 履行程序：本事项已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]974号）核准，北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，发行价格为人民币14.62元/股，募集资金总额为人民币1,754,400,000.00元，扣除不含增值税发行费用人民币118,480,188.68元后，募集资金净额为人民币1,635,919,811.32元。

首次公开发行股票的募集资金于2022年6月27日由中信建投证券股份有限公司在按规定扣除相关保荐承销费用后划付至公司指定募集资金账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2022]315号）。

公司按照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，并严格履行。

截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

（一）本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“高精尖药品产业化建设项目（一期）”，该项目已建设完成并达到预定可使用状态，截至 2025 年9月30日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

■

注：待支付工程合同尾款及质保金金额根据工程合同、建设预算等计算，最终金额待竣工决算后确定。节余金额含利息收入净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的原因

公司“高精尖药品产业化建设项目（一期）”于2025年9月达到预定可使用状态并投入使用，自项目实施以来，公司本着合理、节约、高效、谨慎的原则使用募集资金，在总体达到募投项目预期效果的前提下，募集资金形成节余原因如下：

1、项目募集资金预算的工程建设支出中包含土地使用费，但因公司于募集资金到账之前已使用自有资金完成9,472.42万元土地款支付，且这部分资金支付时间不在符合募集资金置换预先投入的时间范围内，故工程建设支出产生结余。

2、因医药行业的特殊性，项目完工至通过GMP符合性检查需要经过较长时间，期间需要安排相关设备联调联试及试运行，该期间使用的水、电、气等能源支出及试验批原辅料采购等相关支出公司统一使用自有资金支付，导致原项目计划中的生产准备费、铺底流动资金等均产生结余。

3、为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收益，同时募集资金存放期间活期存款也产生了一定的利息收入。

（三） 节余募集资金使用计划

鉴于“高精尖药品产业化建设项目（一期）”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金效益，除预留募集资金16,560.44万元用于支付部分合同尾款及质量保证金外（最终金额待竣工决算后确定，如不足，由公司以自有资金或自筹资金解决），公司拟将预计节余的募集资金17,136.34万元（具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

三、本次拟调整募投项目部分实施内容并延期的具体情况

（一）创新药及仿制药研发项目调整情况及原因

1、仿制药研发项目拟调出的具体情况：

单位：万元

■

上述项目拟调出的原因具体如下：

（1）乙酰半胱氨酸注射液有较多企业申请药品上市，社会可获得性较高，且非临床急需品种，公司如继续投入资金进行研发，取得药品注册证书后已较难获得良好的经济效益；

（2）纳呋拉啡口崩片研发单位较多，预计1年以后社会可获得性较高，且非临床急需品种，公司如继续投入资金进行研发，取得药品注册证书后已较难获得良好的经济效益；

（3）替戈拉生片因原研公司拥有专利保护，故暂停研发，调出募集项目；

（4）碳酸钙D3片，截至公告日，该产品未公布参比制剂，如无参比制剂则仿制药申报不予受理，故暂停研发，调出募集项目。

2、仿制药研发项目内部研发投入调整情况

单位：万元

■

注：上述项目截至2025年9月30日实际募集资金使用比原计划投入金额多出628.57万元，该部分使用募集资金理财收益支付。

上述项目本次变更追加投资的具体原因如下：

（1）克霉唑阴道片：原募集资金预算至大临床研究阶段，现该阶段较预期提前完成，为快速推进后续药学研究及申报审批，故需增加相应研发费用370万；

（2）酮洛芬贴剂：本项目为局部作用透皮制剂，原研产品未进口，国内仅有1家上市，本项目申报的临床要求由“PK生物等效性”调整为“PK生物等效性和临床终点等效性（Ⅲ期大临床）”，故需调增临床研究等费用1,430万；

（3）盐酸毛果芸香碱滴眼液：原募集资金预算仅涵盖部分大临床研究阶段，现该项目临床研究进程有所提前，为快速推进后续临床研究、药学研究及申报审批，故需调增相应研发费用850万。

（二）创新药及仿制药研发项目延期相关情况

结合目前项目实际情况，考虑到项目部分实施内容调整后，部分具体项目实施目标及实施计划等均相应调整，这将对项目整体实施进度产生影响，因此公司拟对“创新药及仿制药研发项目”进行延期，由2025年12月延期至2026年12月。

（三）本次拟调整募投项目部分实施内容并延期对公司的影响及风险提示

公司调整创新药及仿制药研发项目部分实施内容并延期是基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。募集资金投资项目实施过程中，存在如研发风险、技术迭代风险等不确定因素，可能存在市场拓展无法在预定时间内达到预期效果、市场开发投入超出预算的风险。

四、审议程序

公司于2025年10月28日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及研发项目调整并延期的议案》，监事会发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东会审议。

五、监事会意见

监事会认为：经核查，公司部分募投项目结项系项目已建设完成并达到预定可使用状态，符合项目建设规划及募集资金使用的相关要求；将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营需求做出的合理安排，剩余资金使用方向符合公司主营业务发展规划；调整部分募投项目并延期，系公司基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

六、保荐机构核查意见

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整募投项目部分实施内容并延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。公司本次部分项目结项以及调整募投项目部分实施内容并延期符合公司发展战略和实际经营需要。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整募投项目部分实施内容并延期事项无异议。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-073

北京福元医药股份有限公司

关于第三届董事会董事及

高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第三届董事会第三次会议审议了《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》，其中在审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

一、第三届董事会董事薪酬方案

（一）适用对象

公司第三届董事会董事

（二）适用期限

自公司股东会审议通过后生效，适用期限与公司第三届董事会董事任期一致。

（三）薪酬方案

1、非独立董事薪酬

公司第三届董事会的非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴，在公司任职的非独立董事按照其在公司担任的职务领取薪酬。

2、独立董事薪酬

公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为12万/年（税前），按月发放。

二、第三届董事会高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司第三届董事会高级管理人员

（二）适用期限

自本次董事会审议通过后生效，适用期限与公司第三届高级管理人员任期一致。

（三）薪酬方案

公司高级管理人员薪酬与公司当年和本届经营成果挂钩，由基本工资、绩效奖金和特别奖金构成，按照其在公司担任的职务领取薪酬，具体内容如下：

1、基本工资标准综合考虑所任职务、个人能力、服务年限、地区及行业薪资水平等因素确定；

2、绩效奖金根据个人绩效考核情况、公司经营与可持续发展情况、行业情况和市场情况确定；

3、特别奖金是对超额完成经营指标，或在企业管理、科技创新、安全生产、重大项目、资本运作等方面取得突出成绩的事项按照一事一议原则，需提交薪酬与考核委员会审议通过后确定。

（四）第三届董事会高级管理人员年薪

基本工资与绩效奖金各占年薪50%，基本工资按月发放，绩效奖金根据年度绩效考核结果发放。

三、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放基本工资及奖金；

2、以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

3、董事及高级管理人员参加公司董事会会议、股东会会议的相关费用由公司承担。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-074

北京福元医药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月14日 14 点 00分

召开地点：公司会议室（北京市通州区漷县镇漷县南三街8号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月14日

至2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披露。

2、特别决议议案：3、4.01、4.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：新和成控股集团有限公司、新昌勤进投资有限公司、北京华康泰丰科技有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2025年11月10日（9:00-11:00,13:30-17:00）

（二）登记地点：北京市通州区漷县镇漷县南三街8号董事会办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记。

（四）联系人：郑凯微

联系电话：010-59603941

邮箱：ir@foyou.com.cn

传真：010-59603942

六、其他事项

与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京福元医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-075

北京福元医药股份有限公司

关于公司参与第十一批全国药品集中

采购拟中选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年 10月27日至10月28日，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）参加了国家组织药品联合采购办公室（以下简称“联采办”）组织的第十一批全国药品集中采购的投标工作。经联采办开标、评标后，公司6个产品拟中标本次集中采购，现将相关情况公告如下：

一、拟中选药品基本情况

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注：上述品种的拟中标价格及拟主供区域均以联采办发布的最终数据为准。根据相关规则，本次拟中选产品的采购周期自中选结果执行之日起至2028年12月31日。

二、本次拟中选对公司的影响

（一）富马酸卢帕他定片

公司产品富马酸卢帕他定片已通过或视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，于2024年11月收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（详见公告编号：“临2024-076”），截至2025年9月30日，公司该产品在国内市场未产生销售。

（二）普伐他汀钠片

公司产品普伐他汀钠片已通过或视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，于2024年9月收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（详见公告编号：“临2024-069”），2024年公司该产品在国内市场未产生销售；2025年1-9月该产品在国内市场的销售金额约为9.19万元，占公司2025年1-9月营业收入的0.0036%。

（三）西洛他唑片

公司产品西洛他唑片已通过或视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，于2024年2月收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（详见公告编号：“临2024- 006”），截至2025年9月30日，公司该产品在国内市场未产生销售。

（四）阿仑膦酸钠片

公司产品阿仑膦酸钠片已通过或视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，2024年公司该产品在国内市场的销售金额约为2,176.27万元，占2024年度营业收入的0.6320%；2025年1-9月该产品在国内市场的销售金额约为1,644.09万元，占公司2025年1-9月营业收入的0.6520%。

（五）阿戈美拉汀片

公司产品阿戈美拉汀片已通过或视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，于2024年8月收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（详见公告编号：“临2024-050”），2024年公司该产品在国内市场未产生销售；2025年1-9月该产品在国内市场的销售金额约为257.39万元，占公司2025年1-9月营业收入的0.1020%。

（六）多巴丝肼片

公司产品多巴丝肼片已通过或视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，于2024年6月收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》（详见公告编号：“临2024-039”），截至2025年9月30日，公司该产品在国内市场未产生销售。

本次药品集中采购是国家组织的第十一批国家药品集中采购，在执行上要求全国医疗机构优先使用集中采购中选品种，并确保完成约定采购量。本次拟中选产品若确定中选、签订购销合同并实施，将有利于提高产品市场占有率，提升公司的品牌影响力，对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

三、其他说明

本次参加投标的产品达格列净片、盐酸贝尼地平片、罗沙司他胶囊及尼麦角林片未中标，上述未中标的产品2024年度未产生销售；2025年1-9月合计销售金额为294.13万元，占公司2025年1-9月营业收入的0.1167%，不会对公司生产经营产生重大影响。公司将继续积极推进扩大上述产品零售市场和其他渠道的销售推广。

四、风险提示

上述产品的采购协议签订等后续事项及对公司未来业绩影响尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2025年10月30日