江苏美思德化学股份有限公司
(上接341版)
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证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-030
江苏美思德化学股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2025年10月17日以电子邮件等方式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2025年10月29日（星期三）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，其中1人现场参会，2人通讯参会。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于计提和冲回资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提和冲回资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提和冲回资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于计提和冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-033）。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司监事会
2025年10月30日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-031
江苏美思德化学股份有限公司
关于计提和冲回资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，均审议通过了《关于计提和冲回资产减值准备的议案》，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、计提和冲回资产减值准备概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加准确、客观地反映公司2025年前三季度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司及子公司于2025年09月30日对相关资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提和冲回的资产减值准备。2025年前三季度公司计提和冲回资产减值准备共计-1,020.35万元，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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注：上表冲回金额以负数列示，计提金额以正数列示。
二、计提和冲回资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》以及公司会计政策，公司应收款项、其他应收款以预期信用损失为基础确认信用减值损失，2025年前三季度计提信用减值损失13.43万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失
根据《企业会计准则第1号一存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司及子公司对存货进行了清查和资产减值测试，2025年前三季度转销存货跌价损失975.84万元。
2、长期股权投资减值损失
对联营企业和合营企业的长期股权投资，公司于资产负债表日判断是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当其可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。公司对持有联营企业的长期股权投资存在处置情形，2025年前三季度冲回长期股权投资减值准备57.94万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提和冲回的资产减值直接计入当期损益，影响公司2025年前三季度利润总额1,020.35万元。本次计提和冲回资产减值的程序遵守并符合企业会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，本次计提和冲回资产减值准备后能公允地反映截止2025年09月30日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、董事会关于公司本次计提和冲回资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提和冲回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提和冲回依据充分，能够更加公允的反映截止2025年09月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提和冲回资产减值准备事项。
公司董事会认为：本次计提和冲回资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提和冲回资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次计提和冲回资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提和冲回资产减值准备事项。
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-028
江苏美思德化学股份有限公司
2025年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(下转343版)
