陕西康惠制药股份有限公司
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2025年10月19日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2025年10月29日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
公司《2025年第三季度报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）系公司2025年5月投资设立的全资子公司，注册资本1000万元。为满足其业务发展需要，增强资金实力，公司拟以自有资金或自筹资金的方式向康惠智创增资9,000万元。本次增资完成后，康惠智创的注册资本将从1,000万元人民币增至10,000万元人民币，仍为公司的全资子公司。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-067号公告。
该议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于对应收款项单项计提坏账准备的议案》
自2020年9月以来，公司累计向控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”）拆借资金24,991.80万元，主要用于生产设备的采购、安装，归还金融机构借款、采购原料等。截至2025年9月30日，公司账面其他应收款余额为25,270.76万元。
鉴于陕西友帮已全面停产，公司预计上述应收款项能够收回的可能性较小，存在减值迹象。为了真实准确地反映公司的财务状况、资产质量，根据《企业会计准则》和公司会计政策，基于谨慎性原则，对应收陕西友帮款项按照个别认定法单项计提坏账准备，计提金额为2025年9月30日陕西友帮账面净资产的绝对值12,089.52万元，将减少公司2025年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润5,923.86万元。
董事会认为，公司本次对应收款项单项计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-068号公告。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于陕西友帮拟向法院申请预重整及重整的议案》
公司控股子公司陕西友帮已全面停产，持续经营能力存在不确定性，且难以清偿到期债务，陕西友帮拟作为债务人向法院申请重整，并申请启动预重整程序，旨在通过破产重整程序，引入战略投资者改善陕西友帮资产负债结构，控制公司潜在的投资损失。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-069号公告。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
会议召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2025-070号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-067
陕西康惠制药股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）
● 投资金额：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金的方式向康惠智创增资9,000万元人民币，增资后康惠智创注册资本将由1,000万元变更为10,000万元人民币（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。
● 本次增资事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 相关风险提示：康惠智创系公司2025年5月新设的全资子公司，目前，其业务发展处于起步阶段，其经营成果对公司不构成重要影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
康惠智创系公司2025年5月投资设立的全资子公司，注册资本1,000万元。为满足其业务发展需要，增强资金实力，公司拟以自有或自筹资金的方式向康惠智创增资9,000万元。本次增资完成后，康惠智创的注册资本将从1,000万元人民币增至10,000万元人民币。
2、本次交易的交易要素
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（二）本次交易的审批程序
公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有或自筹资金的方式向康惠智创增资9,000万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
康惠智创系公司2025年5月投资设立的全资子公司，注册资本1,000万元，公司直接持有100%股权，目前，其业务发展处于起步阶段，经营规模较小，对公司不构成重要影响。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：元
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注：康惠智创成立于2025年5月8日，无2024年度财务数据。
（3）增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
公司拟向康惠智创以货币资金方式增资人民币9,000万元，资金来源为公司自有资金或者自筹资金。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次对全资子公司进行增资，是基于康惠智创业务发展需要，有利于增强其资金实力，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，康惠智创仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变更。
四、风险提示
公司本次对康惠智创的增资事项是从公司长远利益作出的审慎决策，但康惠智创未来的经营成效与投资回报，受市场环境、行业政策、市场需求等因素影响，未来经营效益的最终实现存在不确定性。公司将进一步加强对全资子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极应对和防范相关风险，确保全资子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025年10月30日
（上接349版)
